Tegenwoordig worden er steeds meer aspecten van de cryptowereld gereguleerd, en nu zijn ook de Bitcoin ATM (BATM) automaten aan de beurt, voorspellen experts. Landen als Duitsland en Canada hebben al strengere maatregelen geïmplementeerd voor hun anti-witwasbeleid.
CipherTrace heeft op 2 juni een verslag uitgebracht waarin staat dat 74% van de transacties die in Amerikaanse BATMs gedaan zijn, het land uitgestuurd werden in 2019. In het verslag stond ook dat 88% van de gelden die via een BATM zijn verzonden, naar buitenlandse exchanges zijn gegaan. Dit getal is de afgelopen jaren hard gestegen en is zelfs ten opzichte van 2017 verdubbeld.
De DTO van CipherTrace, John Jeffries, gaf in een interview met Law360 aan dat Bitcoin ATM’s meer aandacht gaan krijgen van regulerende partijen. Daarnaast benadrukte hij dat de behoefte aan meer uniforme handhaving en naleving van de regelgeving blijft groeien met betrekking tot de Bitcoin automaten.
Het verslag van CipherTrace werd twee dagen na de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving voor Canadese bedrijven die zich bezighouden met virtuele valuta gepubliceerd.
Francis Pouliot van de Bitcoin Foundation Canada en BullBitcoin exchange tweette dat de nieuwe wetgeving effect heeft op de bedrijven die crypto omwisselen voor cash. Hierover vallen dus bedrijven die Bitcoin ATM’s opereren. Deze bedrijven zijn nu verplicht elke transactie boven de $10.000 CAD te melden.
These regulations will mostly affect cash-based businesses like Bitcoin ATMs. Most Bitcoin businesses already had strict KYC measure in place to prevent fraudulent transactions (chargebacks) or because they were required to do so by their banking or payment processing partners
— Frλ͎ncis ☣️ (bullbitcoin.com) (@francispouliot_) May 31, 2020
Deze wet is in juni 2019 aangenomen nadat de burgemeester van Vancouver de oproep had gedaan Bitcoin ATM’s te verbannen uit de stad. Volgens CoinATMradar zijn er op dit moment 778 automaten in Canada actief. Dat is bijna 10% van de automaten wereldwijd.
