Cláudio Oliveira, de zelfbenoemde “Bitcoin King” van Brazilië, werd gisteren opgepakt door de Braziliaanse politie. Oliveria was de president van de Bitcoin Banco Group, een populair Braziliaanse handelsplatform voor cryptocurrencies.
Oliveira wordt beschuldigd van verduistering van maar liefst 1,5 miljard aan Braziliaanse real, oftewel zo’n $295 miljoen of €249 miljoen. Dat kondigde de Braziliaanse politie aan middels een livestream op 5 juli:
De Bitcoin Banco Group was drie jaar lang het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek, genaamd ‘Operatie Daemon.’ Het handelsplatform beloofde, zoals we vaker zien bij dit soort oplichting, exorbitante rendementen aan klanten. In mei 2019 trokken de eerste klanten aan de bel toen hun verzoeken om hun geld van het platform af te halen, werden geblokkeerd.
Vervolgens beweerde de Bitcoin Banco Group dat het platform gehackt was en dat maar liefst 7.000 bitcoins (BTC) waren gestolen. Het bedrijf kon daar destijds echter geen bewijs voor leveren. In september 2019 werd het platform stilgelegd toen honderden klachten binnenstroomden. Duizenden klanten zouden naar verluidt zijn gedupeerd.
Het bedrijf vroeg toen een soort gerechtelijk herstel aan, een regeling met de Braziliaanse autoriteiten om de financiën op orde te stellen en schuldeisers uit te betalen. Echter bleek het bedrijf gewoon vrolijk op dezelfde voet door te gaan. De Bitcoin Banco Group maakte zelfs reclame om nieuwe klanten aan te trekken.
Uit het onderzoek blijkt dat de Bitcoin Koning enorme bedragen van klanten heeft weggesluisd. Ook blijkt dat Oliveria wellicht met dergelijke oplichting actief was in de VS en Europa. Dit soort praktijken zijn minder gewoonlijk in de crypto-industrie dan vaak wordt gedacht, maar geven de sector alsnog een slechte naam. Onlangs kwam een dergelijk verhaal naar buiten uit Zuid-Afrika, deze eigenaren hebben wellicht nog tien keer zo veel crypto gestolen.
