Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

‘Bitcoin Koning’ van Brazilië opgepakt voor verduistering van honderden miljoenen aan BTC

bitcoin_koning_van_brazilie_opgepakt_voor_honderden_miljoenen_aan_BTC

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Cláudio Oliveira, de zelfbenoemde “Bitcoin King” van Brazilië, werd gisteren opgepakt door de Braziliaanse politie. Oliveria was de president van de Bitcoin Banco Group, een populair Braziliaanse handelsplatform voor cryptocurrencies.

Oliveira wordt beschuldigd van verduistering van maar liefst 1,5 miljard aan Braziliaanse real, oftewel zo’n $295 miljoen of €249 miljoen. Dat kondigde de Braziliaanse politie aan middels een livestream op 5 juli:

De Bitcoin Banco Group was drie jaar lang het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek, genaamd ‘Operatie Daemon.’ Het handelsplatform beloofde, zoals we vaker zien bij dit soort oplichting, exorbitante rendementen aan klanten. In mei 2019 trokken de eerste klanten aan de bel toen hun verzoeken om hun geld van het platform af te halen, werden geblokkeerd.

Vervolgens beweerde de Bitcoin Banco Group dat het platform gehackt was en dat maar liefst 7.000 bitcoins (BTC) waren gestolen. Het bedrijf kon daar destijds echter geen bewijs voor leveren. In september 2019 werd het platform stilgelegd toen honderden klachten binnenstroomden. Duizenden klanten zouden naar verluidt zijn gedupeerd.

Het bedrijf vroeg toen een soort gerechtelijk herstel aan, een regeling met de Braziliaanse autoriteiten om de financiën op orde te stellen en schuldeisers uit te betalen. Echter bleek het bedrijf gewoon vrolijk op dezelfde voet door te gaan. De Bitcoin Banco Group maakte zelfs reclame om nieuwe klanten aan te trekken.

Uit het onderzoek blijkt dat de Bitcoin Koning enorme bedragen van klanten heeft weggesluisd. Ook blijkt dat Oliveria wellicht met dergelijke oplichting actief was in de VS en Europa. Dit soort praktijken zijn minder gewoonlijk in de crypto-industrie dan vaak wordt gedacht, maar geven de sector alsnog een slechte naam. Onlangs kwam een dergelijk verhaal naar buiten uit Zuid-Afrika, deze eigenaren hebben wellicht nog tien keer zo veel crypto gestolen.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Solana kan met 50% stijgen naar $240 terwijl whales flink inslaan
Cryptobelegger maakt €3 miljoen van €1.200 in slechts 15 dagen
Stokoude bitcoin whale komt tot leven, maakt gigantische winst
Cryptomysterie: $233 miljard aan bitcoin spoorloos verdwenen
Nederlandse cryptobedrijven kunnen nu vergunning aanvragen bij AFM
Crypto’s pump-en-dumpen is vanaf december officieel verboden in Nederland
Crypto beurs Binance lovend over vooroplopend crypto land
Midden-Oosten ontketent crypto-storm: $338 miljard omgezet
€35 miljard-fiasco terra was ‘een kaartenhuis dat instortte’
Terra (LUNA): Van €50 miljard naar $0, hoe het gebeurde
Advertentie

Trending Bitcoin nieuws

Stokoude bitcoin whale komt tot leven, maakt gigantische winst
Cryptomysterie: $233 miljard aan bitcoin spoorloos verdwenen
Crypto beurs Binance lovend over vooroplopend crypto land
Midden-Oosten ontketent crypto-storm: $338 miljard omgezet
Marktupdate: bitcoin crasht na nieuws over Iraanse aanval op Israël
Marktupdate: bitcoin crasht na nieuws over Iraanse aanval op Israël
Advertentie