Foto: Shutterstock/New Africa
Bitcoin (BTC) heeft voor sommigen nog altijd in zekere zin de reputatie aan zich kleven van een valuta dat uitsluitend voor criminele activiteiten wordt gebruikt. In de beginjaren van de decentrale valuta werd het bijvoorbeeld volop gebruikt op Silk Road, een anonieme, illegale marktplaats op het darkweb. Bitcoin werd destijds veelal gekozen als betaalmiddel om de anonimiteit te waarborgen. Inmiddels zit de adoptie in een geheel ander stadium, maar het Bitcoin nieuws wordt nog steeds af en toe gevuld met opmerkelijke verhalen die betrekking hebben op illegale activiteiten.
Dit keer gaat het om Danny Sahadevan, een TikTok influencer die video’s maakt over het investeren in aandelen en crypto. Hij heeft bitcoin namelijk gebruikt om een enorm vermogen aan COVID-hulpleningen wit te wassen.
Bitcoin fraude
Woensdag pleitte Sahadevan, beter bekend als Danny Devan op TikTok, schuldig in de federale rechtbank aan beschuldigingen van draadfraude, zware identiteitsdiefstal en het witwassen van geld met cryptocurrencies als bitcoin.
Het Amerikaanse advocatenkantoor van het District of Maryland zei in een persbericht dat de influencer geldschieters en de Amerikaanse regering probeerde te bedriegen voor 1,2 miljard aan COVID-19-hulpleningen.
De influencer, die een totaal van 26,4 duizend volgers heeft op TikTok, zou meerdere COVID-hulpleningen hebben aangevraagd die bedoeld waren om bedrijven te helpen die tijdens de pandemie in zwaar weer verkeerden.
Vanaf maart 2020 zou Sahadevan valse belastingformulieren en bankafschriften hebben gemaakt om vervolgens aanvragen voor hulpleningen in te dienen. Volgens de autoriteiten zou hij in totaal 146.000 dollar aan Paycheck Protection programs (PPP) en 283.900 dollar aan Economic Injury Disaster Loans (EIDL) hebben ontvangen.
Hij zou speciale bankrekeningen hebben geopend voor deze fondsen, waarna hij het geld witwaste door deel te nemen aan verschillende geldtransacties, waaronder het kopen en verkopen van effecten en cryptocurrencies, het vereffenen van persoonlijke schulden en het doen van betalingen naar zijn vriendin.
Welke straf staat de TikTok influencer te wachten?
Sahadevan wacht nu op veroordeling in Maryland. Hij riskeert een federale gevangenisstraf van maximaal 20 jaar wegens draadfraude, tien jaar voor witwassen en een verplichte twee jaar voor zware identiteitsdiefstal.
Bovendien zal Sahadevan als onderdeel van de pleidooiovereenkomst het totale bedrag terug moeten betalen.
