Foto: Shutterstock/Diego Grandi
Ricardo Salinas Pliego, de Mexicaanse miljardair die bekendstaat als uitgesproken bitcoin-fan, wilde in 2021 groots inzetten op de stijgende cryptomarkt. Hij mikte op een positie van zo’n 400 miljoen dollar (340 miljoen euro). Maar in plaats van extra cash vrij te maken, koos hij voor een route die rijke beleggers vaak nemen: lenen tegen zijn aandelen in Grupo Elektra, het conglomeraat dat zijn familie opbouwde.
Daar begint het verhaal dat de Financial Times beschrijft als een trans-Atlantische juridische thriller.
Duizenden crypto-investeerders krijgen ons nieuws als eerste via WhatsApp. Gratis aanmelden.
De adel van de financiële wereld op een jacht
Via een Londense broker kwam Salinas’ team in contact met Astor Capital Fund. In e-mails werd het bedrijf neergezet als een club met roots in het Astor-vermogen, met rugdekking van grote endowments en family offices. Klinkt solide, toch?
Op een videocall verscheen een man met Amerikaans accent die zich presenteerde als Thomas Astor-Mellon, CEO, bellend vanaf een jacht. Hij claimde af te stammen van de beroemde Astor-familie en zei dat zijn firma gespecialiseerd was in stock-lending deals.
De constructie leek herkenbaar: tot 150 miljoen dollar cash, met ongeveer 416 miljoen aan Elektra-aandelen als onderpand. De rest van Salinas’ bitcoin-bet werd ingevuld via internationale banken.
En toen… waren de aandelen weg
In juli 2021 tekende Salinas een dik contract met een speciaal vehikel. Er zat een vreemd detail in: een kroon- en leeuwenzegel met een betekenisloze Romeinse datum, achteraf gezien volgens Salinas een eerste rode vlag.
Wat er daarna gebeurde, is de kern van het conflict. In plaats van de aandelen netjes als zekerheid vast te zetten, zouden ze zijn verplaatst en vervolgens verkocht.
De opbrengst werd gebruikt om de lening te “financieren” en, zo stelt Salinas, om de andere partij te verrijken.
“Het was de perfecte fraude,” zegt hij: “Hij pakte mijn aandelen, verkocht ze, en gaf me mijn eigen geld terug als lening.”
Toen de zaak naar buiten kwam, kelderden Elektra-aandelen en werden ze zelfs tijdelijk geschorst.
Een wirwar van aliassen, offshore entiteiten en rechtszaken
Volgens het onderzoek bleek “Thomas Astor-Mellon” in werkelijkheid een man met een dubieuze achtergrond. De onderhandelaar “Gregory Mitchell” zou een andere persoon zijn die werkte met wisselende namen, bedrijven en jurisdicties. Salinas procedeert nu in Londen, maar erkent dat het onzeker is of hij zijn aandelen ooit terugziet.
De les? Wie met enorme bedragen buiten gereguleerde kredietkanalen leent, kan ontdekken dat “klassieke” namen, dikke contracten en chique branding soms precies zijn waar het gevaar zit.
Verdienen door dalende crypto met de nieuwe short-functie op Bitvavo
Bitcoin in het rood? Geen probleem. Bitvavo laat je nu ook profiteren van dalende koersen. Dankzij de nieuwe short-selling functie in je app kun je winst maken terwijl de markt daalt.
Verwacht je dat bitcoin gaat dalen? Dan is dit hét moment om je voordeel te doen.
Nieuwe gebruikers ontvangen bovendien €20 in bitcoin extra bij de eerste aan- of verkopen van €100 . Aanmelden duurt één minuut en handelen kan direct.
Let op: ‘x2’ of ‘x3’ inzet, vergoot aanzienlijk het risico en is aangeraden voor meer ervaren handelaren.
