Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Reusachtige Bitcoin-scam van tenminste $1,7 miljard ontdekt

1 de cada 4 nuevas criptomonedas en 2022 fueron 'pump and dumps'

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Mirror Trading en zijn eigenaar, de Zuid-Afrikaan Cornelius Johannes Steynberg. Het bedrijf zou zich hebben vergrepen aan multilevel marketingfraude. De commissie verklaart dat het de grootste Bitcoin (BTC) scam is die het tot nu toe heeft geprobeerd op te rollen.

XRP wordt slimmer: Ethereum nu bruikbaar op Ripple’s netwerk
XRP wordt slimmer: Ethereum nu bruikbaar op Ripple's netwerk

Enorme scam opgerold

In een statement verklaart de instantie dat het bedrijf maar liefst 1,7 miljard dollar aan Bitcoin heeft geaccepteerd van investeerders om te verhandelen voor kapitaal, en om dat te gebruiken voor forex-trading met hefboom. Maar dit was niet waar ze het geld voor gebruikten. Het beetje handelen dat ze deden was verliesgevend en de verklaringen die het deed waren misleidend.

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf zette meerdere websites en sociale media op, en bedacht zelfs een fictieve broker met wie het in buitenlandse valuta zou handelen. Vermoedelijk om te voorkomen dat investeerders zelf op onderzoek uit gingen. Het bedrijf zou maar liefst 29.421 BTC hebben ontvangen en hier vervolgens zelf mee vandoor zijn gegaan.

Volgens Decrypt is Steynberg Zuid-Afrika een tijd geleden ontvlucht vanwege maatregelen van de Zuid-Afrikaanse overheid. In Brazilië werd hij door Interpol opgepakt. De CFTC zoekt naar volledige terugbetaling aan investeerders, alhoewel het logischerwijs zal gaan om terugbetaling van de tokens en niet van het geïnvesteerde bedrag. Ook wil de overheidsinstantie dat het bedrijf beboet wordt, dat het niet meer geregistreerd mag worden (bij cryptocurrency-platformen) en dat het een permanent handelsverbod krijgt.

Eén Bitcoin-scam nóg groter

De scam is inmiddels al twee jaar oud. Over het algemeen duurt het even voordat de CFTC, de SEC of een andere regulerende organisatie fraudeurs aanklaagt. De rechtszaak moet namelijk uitgebreid worden voorbereid.

Er is één scam omtrent Bitcoin die nog veel groter is. Vorig jaar overtrof het Zuid-Afrikaanse investeringsplatform AfriCrypt de Mirror Trading-scam. De AfriCrypt-scam was namelijk 4,3 miljard dollar waard. Dit project is wel al terechtgesteld, maar niet door de CFTC.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van Solana (SOL) met een stijgende candle chart op de achtergrond
Breaking: Solana koers maakt megasprong door ETF en RobinHood
  • 30/06/2025
  • 2 min. leestijd
XRP herhaalt historisch patroon: gaat de koers weer 400% stijgen?
XRP steeg vorig jaar 450%: nu springt ditzelfde signaal weer op groen
  • 30/06/2025
  • 2 min. leestijd
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
  • 30/06/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
DAF-medewerker niet ontslagen: 'per ongeluk' betrokken bij miljoenendiefstal
DAF-medewerker niet ontslagen: ‘per ongeluk’ betrokken bij miljoenendiefstal
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank