Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

1.100 Chinezen opgepakt omtrent witwaspraktijken met crypto

1.100 Chinezen opgepakt omtrent witwaspraktijken met crypto

Veel van de landen met de hoogste adoptiepercentages zijn minder welvarend. Bron: UNCTAD

De ‘Ministry of Public Security (MPS),’ het Chinese ministerie van Justitie, heeft maar liefst 1.100 (!) mensen opgepakt die naar verluidt betrokken waren bij witwaspraktijken met cryptocurrency. Dat kondigt de MPS op 9 juni Weibo aan, een soort Chinese Twitter.

De verdachten worden beschuldigd van het witwassen van opbrengsten voor criminele bendes. Deze opbrengsten waren voornamelijk afkomstig van fraude omtrent mobiele telefoons en SIM kaarten. Het optreden van de politie is onderdeel van de zogenaamde “Broken Card” operatie, een nationale inspanning om de grote hoeveelheid illegale nep SIM kaarten in China tegen te gaan.

De witwassers zouden naar verluidt 1,5% tot 5% commissie verdienen door deze opbrengsten wit te wassen via cryptocurrency-exchanges. Ze zouden de crypto meerdere malen hebben omgewisseld voor andere crypto in de hoop hun sporen te wissen, maar wellicht dus tevergeefs.

De MPS heeft niet bekendgemaakt om hoeveel geld het gaat, noch welke handelsplatformen of crypto gebruikt zouden zijn. De instantie meldt ook niet hoeveel van deze 1.100 opgepakte mensen de witwassers waren. De MPS meldt wel dat het maar liefst 170 criminele bendes heeft opgelapt.

De afgelopen tijd is China streng aan het optreden tegen de crypto-sector. Dat begon enkele weken geleden toen drie ministeries gezamenlijk een verbod uit 2017 herhaalde. Onlangs werd ook crypto-mining niet meer toegestaan in enkele provincies. Dat zorgde voor onzekerheid op de markten waardoor mensen, vooral nieuw investeerders, uit paniek hun crypto verkochten. Toch bleek onlangs dat een grote groep Chinese handelaren zich niet laten afschrikken en gebruik maken van over-the-counter (OTC) platformen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
12-jaar oude bitcoin-wallet wordt geopend – eigenaar €30 miljoen rijker
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank