Cryptobeurs Binance en voormalig CEO ‘CZ’ mogelijk weer voor rechter
Foto: Koshiro K/Shutterstock
Zowel de crypto exchange Binance, als haar voormalige CEO Changpeng Zhao (“CZ”), hebben in de afgelopen jaren veel rechtszaken tegen hen moeten doorlopen. Op 16 augustus is er opnieuw een rechtszaak aan de lijst toegevoegd. Een zaak waarvan de uitkomst mogelijk ook gevolgen kan hebben voor de rest van de crypto industrie.
Nieuwe rechtszaak tegen cryptobeurs Binance en CZ
Op 16 augustus zijn drie crypto investeerders samen een zogenaamde class-action rechtszaak gestart tegen de crypto exchange en CZ. Volgens de eisers zouden zij hun gestolen cryptocurrencies niet meer terug kunnen krijgen doordat het handelsplatform heeft gefaald om witwaspraktijken te voorkomen.
In de aanklacht, die werd ingediend bij United States District Court for the Western District of Washington, is te lezen dat er cryptocurrencies van de eisers zijn gestolen. Deze werden vervolgens verplaatst naar de crypto exchange Binance, zodat de link tussen de ledger en hun crypto’s zou verdwijnen. Hierdoor waren hun bezittingen niet meer te traceren. De exchange heeft dus als het ware gefungeerd als een middel voor het witwassen van de gestolen cryptocurrencies.
Volgens de eisers is een belangrijk kenmerk van crypto transacties dat alle transacties op transparante wijze zijn vastgelegd in de blockchain. Hierdoor zouden deze altijd nauwkeurig te traceren zijn.
De eisers vinden dan ook dat zonder een plaats als Binance, die witwaspraktijken volgens hen mogelijk maakt, de kans bestaat dat autoriteiten de dieven kunnen traceren door naar de transacties in de blockchain te kijken.
Binance heeft in deze situatie een belangrijke rol gespeeld in het witwassen van hun crypto’s. Hiermee zouden zij volgens de eisers tevens de zogenaamde Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act hebben geschonden.
Mogelijke gevolgen voor de crypto industrie
Op het sociale media platform X spreekt de directeur regelgeving van het ontwikkelingsbedrijf Consensys, Bill Hughes, zich uit over de rechtszaak. Ondanks dat het wel een te verwachten volgende stap was volgens hen, twijfelt hij vooral of de aantijgingen bewezen kunnen worden.
De rechtszaak brengt Binance in een lastige positie. Zij zullen moeten uitleggen hoe zij transacties kunnen traceren en eventueel herstellen. Als deze aanklacht werkelijk tot een rechtszaak komt dan zal volgens Hughes de efficiëntie van blockchain en het terughalen van crypto’s via de blockchain ter discussie komen te staan. De vraag is dan wat de gevolgen van een eventuele uitspraak in deze rechtszaak zou zijn voor de rest van de crypto industrie.
Binance en Zhao al langere tijd in de problemen
In juni 2023 begonnen de rechtszaken tegen het handelsplatform en haar voormalig eigenaar Zhao. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) meende te zijn misleid over de controles die het platform uitvoerden en de kunstmatig omhoog gewerkte handelsvolumes. Op 28 juni van dit jaar gaf de rechtbank groen licht voor een mogelijke vervolging voor het grootste gedeelte van de aanklacht.
In november 2023 trad CZ terug als directeur van de crypto exchange, als gevolg van een schikking tussen Binance, Zhao en de autoriteiten in de Verenigde Staten. Daarnaast moest het handelsplatform ook een boete van 4,3 miljard dollar betalen. Momenteel zit Zhao zelf nog een gevangenisstraf van vier maanden uit, die hij in april kreeg opgelegd. In september zal hij weer op vrije voeten komen.
