De Europese politieorganisatie Europol heeft in samenwerking met de Spaanse politie een frauduleuze crypto trainingsdienst opgerold. Tijdens de actie zouden een groot aantal spullen in beslag genomen zijn en ook crypto, waaronder bitcoin (BTC) en ethereum (ETH).
Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van Europol samen met de Spaanse Guardia Civil en Catalaanse Mossos d’Esquadra. Het bedrijf dat de politie als doelwit had was een in Andorra geregistreerd bedrijf dat crypto trainingen aanbood.
Middels frauduleuze praktijken zijn duizenden mensen wereldwijd opgelicht. Hoe de oplichting er in de praktijk precies uitzag werd niet bekend gemaakt. Maar dat mensen geld verloren hebben is zeker:
“Onder leiding van de Andorrese politie onder gerechtelijke leiding van Specialized Batllia Instruction 2, heeft een operatie in januari geleid tot de arrestatie van zes verdachte fraudeurs tussen de 20 en 34 jaar. De opgepakte verdachten zouden duizenden klanten hebben opgelicht via een investeringsbedrijf. Het bedrijf, gevestigd in Andorra, was gespecialiseerd in trainingen omtrent investeren in cryptocurrencies en andere activa, en zou ook handelsactiviteiten hebben uitgevoerd.”
De politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, waaronder €70.000 aan BTC, ETH, ripple (XRP) en omisego (OMG). Daarnaast werden ook bankrekeningen, apparaten en 8 wagens in beslag genomen.
De cryptomarkt is erg gevoelig voor oplichting. Dit vloeit vooral voort uit de onderliggende blockchain technologie. Die zorgt er namelijk voor dat wanneer je je bitcoin verzonden hebt, deze ook echt verzonden is. Er is vervolgens geen manier om je BTC weer terug te krijgen. In het geval van de slachtoffers van deze oplichtingszaak is er in ieder geval weer wat hoop aangezien de politie een aardig bedrag aan crypto teruggevonden heeft.
