Foto: Claudio Stocco / Shutterstock
Maximilien de Hoop Cartier, een afstammeling van de beroemde juweliersfamilie, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot acht jaar cel.
Hij heeft schuld bekend aan het runnen van een illegaal cryptobedrijf en bankfraude. Via zijn eigen platform waste hij ruim 400 miljoen euro aan drugsgeld wit.
Altijd het laatste nieuws. Download net als duizenden Nederlanders de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
- Een nazaat van de Cartier-juweliersfamilie moet acht jaar de gevangenis in.
- Zijn bedrijf waste meer dan 470 miljoen dollar (402 miljoen euro) wit via de cryptomarkt.
- Het gaat om drugsgeld dat naar Colombia werd doorgesluisd.
Witwassen van drugshandel met crypto
Cartier runde een cryptobeurs zonder vergunning, waarmee hij grote hoeveelheden cryptovaluta omzette in contant geld.
Dit geld, afkomstig uit de drugshandel, werd vervolgens gestort op rekeningen van een netwerk van lege bedrijven in de Verenigde Staten.
Om de banken te misleiden, loog Cartier dat zijn bedrijven software ontwikkelden. Hij gebruikte vervalste contracten en facturen om de illegale geldstromen legaal te laten lijken.
Uiteindelijk werd het geld via dit netwerk naar Colombia gesluisd en daar opgenomen in de lokale valuta.
Miljoenen aan boetes en inbeslagnames
In totaal is met de operatie meer dan 470 miljoen dollar (402 miljoen euro) aan geld witgewassen.
Naast zijn celstraf moet Cartier persoonlijk zo’n 2,36 miljoen dollar afstaan. Dat is het bedrag van de commissie die hij zelf verdiende met de transacties.
De rechtbank heeft ook bevolen dat alle bankrekeningen van de gebruikte dekmantelbedrijven worden leeggehaald. Al in 2021 werd tijdens een eerder onderzoek bijna een miljoen dollar aan drugsgeld van zijn rekeningen in beslag genomen.
Na die eerdere inbeslagname probeerden Cartier en zijn advocaten het geld terug te vorderen. Ze beweerden dat zijn bedrijf strenge regels had tegen witwassen. Later gaf hij toe dat dit een leugen was.
Hij bekende ook dat hij banken bewust had misleid over de aard van zijn bedrijf. Hij verzweeg dat hij een cryptobeurs runde, omdat hij wist dat banken anders geen zaken met hem zouden doen.
Ook direct crypto-nieuws bij koerspieken en dalen?
Het artikel hierboven werd als eerste gelezen via onze gratis app – zonder vertraging, zonder afleiding. Duizenden lezers krijgen een melding bij een spontane opmars van bitcoin, bij een crash en bij de plotselinge altcoin-explosie. Mis niks meer.
Wil jij ook het belangrijkste crypto-nieuws direct op je telefoon, precies op het moment dat het gebeurt? Download de gratis Crypto Insiders app.
👀 Bekijken & meedoen
