Amerikaanse cryptofraudeur heeft een boete van $36 miljoen ontvangen.
Foto: chayanuphol/Shutterstock
Een Amerikaanse cryptofraudeur, die in New York woont, heeft een aanzienlijke boete van $36 miljoen ontvangen. De fraudeur schijnt investeerders opgelicht te hebben door hoge rendementen te beloven, terwijl hij het geld gebruikte om zijn eigen levensstijl te ondersteunen.
Uitspraak van de rechtbank
Volgens een verklaring door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft rechter Vince Chhabria van de Amerikaanse rechtbank een cryptofraudeur, genaamd William Koo Ichioka, bevolen om ‘$31 miljoen terug te betalen’ aan de slachtoffers van een frauduleus crypto- en valutahandelsschema.
Hiernaast moet hij nog een civielrechtelijke boete van $5 miljoen betalen, wat neerkomt op een totale boete van $36 miljoen.
De CFTC verklaarde dat Ichioka het plan in 2018 startte, waarbij hij geld van investeerders accepteerde en hen valselijk ‘tien procent rendement elke dertig dagen’ beloofde. Verder beweerden ze dat hoewel Ichioka ‘wat geld’ in forex en crypto, waaronder bitcoin (BTC) investeerder, zoals beloofd aan de investeerders, hij het geld van de investeerders ‘vermengde’ met zijn eigen geld. Hierbij gebruikte hij het geld voor zijn eigen uitgaven, waaronder ‘huur voor zijn persoonlijke woning, sieraden, waaronder luxe horloges, en luxe voertuigen’.
Hard optreden tegen crypto-oplichters
De beslissing komt ruim een jaar nadat de rechtbank in augustus 2023 ‘een initieel toestemmingsbevel tot permanent bevel tegen Ichioka had ingevoerd’. Destijds verbood de toezichthouder hem om ‘op alle CFTC-gereguleerde markten te handelen en zich bij de CFTC te registreren’.
De afgelopen tijd staan investeerders die hoge rendementen beloven scherp op de raden van toezichthouders. De afgelopen tijd zien we steeds vaker rechtszaken in de Verenigde Staten naar voren komen waarbij oplichters hard worden aangepakt. Hierbij gaat het om miljoenen en soms zelfs miljarden.
Zo meldden we bijvoorbeeld in eerder cryptonieuws hoe twee crypto-oplichters een kwart miljoen buitmaakten. Deze oplichters zijn alleen maar gepakt door een domme fout die ze zelf hebben gemaakt. Zo hadden de twee oplichters het adres gedeeld waarmee ze luxe kleding hadden gekocht, waardoor verschillende partijen ze makkelijk op konden sporen.
Dergelijke zaken komen steeds vaker voor in de Verenigde Staten, maar ze zijn van plan om het harder aan te pakken. De kans is dus groot dat we regelmatig zo’n zaak naar voren zien komen.
