Marijn van Leeuwen Marijn van Leeuwen
2 min. leestijd

Cryptofraudeur krijgt gigantische €30 miljoen boete van rechter

Amerikaanse cryptofraudeur heeft een boete van $36 miljoen ontvangen.

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Crypto Ontbijt: Bitcoin worstelt, Visa aangeklaagd, FTX-topvrouw veroordeeld & meer

Foto: chayanuphol/Shutterstock

Een Amerikaanse cryptofraudeur, die in New York woont, heeft een aanzienlijke boete van $36 miljoen ontvangen. De fraudeur schijnt investeerders opgelicht te hebben door hoge rendementen te beloven, terwijl hij het geld gebruikte om zijn eigen levensstijl te ondersteunen.

Meer crypto, meer risico: zo bescherm je jouw digitale bezit
Meer crypto, meer risico: zo bescherm je jouw digitale bezit

Uitspraak van de rechtbank

Volgens een verklaring door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft rechter Vince Chhabria van de Amerikaanse rechtbank een cryptofraudeur, genaamd William Koo Ichioka, bevolen om ‘$31 miljoen terug te betalen’ aan de slachtoffers van een frauduleus crypto- en valutahandelsschema.

Hiernaast moet hij nog een civielrechtelijke boete van $5 miljoen betalen, wat neerkomt op een totale boete van $36 miljoen.

De CFTC verklaarde dat Ichioka het plan in 2018 startte, waarbij hij geld van investeerders accepteerde en hen valselijk ‘tien procent rendement elke dertig dagen’ beloofde. Verder beweerden ze dat hoewel Ichioka ‘wat geld’ in forex en crypto, waaronder bitcoin (BTC) investeerder, zoals beloofd aan de investeerders, hij het geld van de investeerders ‘vermengde’ met zijn eigen geld. Hierbij gebruikte hij het geld voor zijn eigen uitgaven, waaronder ‘huur voor zijn persoonlijke woning, sieraden, waaronder luxe horloges, en luxe voertuigen’.

Hard optreden tegen crypto-oplichters

De beslissing komt ruim een jaar nadat de rechtbank in augustus 2023 ‘een initieel toestemmingsbevel tot permanent bevel tegen Ichioka had ingevoerd’. Destijds verbood de toezichthouder hem om ‘op alle CFTC-gereguleerde markten te handelen en zich bij de CFTC te registreren’.

De afgelopen tijd staan investeerders die hoge rendementen beloven scherp op de raden van toezichthouders. De afgelopen tijd zien we steeds vaker rechtszaken in de Verenigde Staten naar voren komen waarbij oplichters hard worden aangepakt. Hierbij gaat het om miljoenen en soms zelfs miljarden.

Zo meldden we bijvoorbeeld in eerder cryptonieuws hoe twee crypto-oplichters een kwart miljoen buitmaakten. Deze oplichters zijn alleen maar gepakt door een domme fout die ze zelf hebben gemaakt. Zo hadden de twee oplichters het adres gedeeld waarmee ze luxe kleding hadden gekocht, waardoor verschillende partijen ze makkelijk op konden sporen.

Dergelijke zaken komen steeds vaker voor in de Verenigde Staten, maar ze zijn van plan om het harder aan te pakken. De kans is dus groot dat we regelmatig zo’n zaak naar voren zien komen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Marijn van Leeuwen

Marijn van Leeuwen schrijft voor Crypto Insiders sinds augustus 2024. Zijn passie voor schrijven begon al op de middelbare school en werd verder ontwikkeld tijdens zijn studie. Na het verlaten van zijn opleiding Toegepaste Psychologie, verdiepte hij zich in SEO en de wereld van cryptocurrency, met een speciale interesse in Bitcoin en blockchaintechnologie. Marijn focust zich voornamelijk op regulatie en marktupdates, en hoopt lezers te inspireren om meer onderzoek te doen naar crypto.

Net binnen
Meest gelezen
bitcoin op een dollarbiljet met de Amerikaanse vlag
Elon Musk: “Amerika gaat failliet, en het gaat sneller dan je denkt”
  • 08/06/2025
  • 3 min. leestijd
Didi taihuttu op strand praat over bitcoin family
Nederlandse ‘Bitcoin familie’ verstopt crypto wereldwijd na ontvoeringen
  • 09/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers herstelt spectaculair, BNB & SUI gaan door het dak
Deze crypto stijgt plots 8.000% in een dag – wat zit hierachter?
  • 11/06/2025
  • 4 min. leestijd
Het logo van Ripple (XRP) op een scherm.
Nieuwe cryptomunt van €600 miljoen gelanceerd op XRP netwerk
  • 11/06/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een scherm op een aandelenbeurs in Japan
Niet 21.000 Bitcoin, maar 210.000: Metaplanet koers explodeert
  • 09/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

Foto van Klaas Knot
Crypto dreigt enorm risico te worden: DNB-baas Klaas Knot slaat alarm
  • 13/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van een mobiele telefoon met de website van Ripple geopend, met daarop het logo van XRP
Einde XRP-zaak? Ripple en SEC wagen nieuwe poging
  • 13/06/2025
  • 2 min. leestijd
Links Donald Trump die wijst naar rechts, waar een oranje bitcoin logo te zien is.
Bitcoin koers crasht bij elk Trump-signaal, maar herstel kan volgen
  • 09/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.