De cryptobeurs ontving de boete voor de periode 2020-2023
Foto: Bybit exchange
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de populaire cryptobeurs Bybit een boete van 2,25 miljoen euro opgelegd. De internationale cryptobeurs bood tot september 2023 diensten aan Nederlandse klanten aan zonder de verplichte DNB-registratie. Deze registratie is sinds mei 2020 verplicht voor alle cryptodienstverleners die in Nederland actief zijn.
Bybit krijgt miljoenenboete van De Nederlandsche Bank
De boete is opgelegd aan Bybit Fintech Limited, het bedrijf achter Bybit. De cryptobeurs biedt verschillende handelsdiensten aan waarmee klanten cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC), ethereum (ETH) en meer kunnen kopen.
DNB heeft vastgesteld dat het bedrijf tussen mei 2020 en september 2023 cryptodiensten aanbood zonder de benodigde registratie. Dit is een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
“Bij het opleggen van de boete en het bepalen van de boete van 2.250.000 euro heeft DNB de ernst, omvang, duur en verhoogde verwijtbaarheid meegenomen,” schrijft DNB. “De uiteindelijk boetehoogte is verlaagd vanwege de stappen die Bybit heeft gezet om de overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen door de overdracht van haar Nederlandse klanten aan een lokale partner te faciliteren.”
Bybit werkt sinds september 2023 samen met SATOS, een geregistreerde Nederlandse cryptodienstverlener. Sindsdien is de cryptobeurs in Nederland bekend als “Bybit Powered by SATOS“. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het platform zijn diensten legaal mag aanbieden aan Nederlandse klanten.
De boete is dus voor de activiteiten van Bybit voordat de samenwerking met SATOS tot stand kwam. Er verandert op dit moment dan ook niets voor Nederlandse gebruikers.
Binance, Crypto.com en Coinbase gingen Bybit voor
De crypto-sector krijgt binnenkort te maken met nieuwe Europese regels. De Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) treedt eind december in werking. Deze wet stelt nieuwe eisen aan cryptobedrijven die in Europa actief zijn.
Voor Nederlandse crypto-investeerders betekent dit extra bescherming. Cryptobeurzen moeten straks duidelijker zijn over risico’s en kosten. Ook moeten ze reserves aanhouden om klanttegoeden veilig te stellen.
Bybit is niet de eerste cryptobeurs die in Nederland een boete heeft gekregen. Eerder kregen Binance, Coinbase en Crypto.com ook al miljoenenboetes van DNB voor het ontbreken van de verplichte registratie.
In 2022 waarschuwde DNB Nederlanders ook al voor KuCoin, een andere internationale exchange die geen registratie heeft. Inmiddels krijgen Nederlanders die het platform gebruiken een melding te zien, zoals onlangs in het crypto nieuws te lezen was.
