Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Europa wil nieuwe regelgeving invoeren omtrent het rapporteren van crypto transacties als bitcoin (BTC)

Europa wil nieuwe regelgeving invoeren omtrent het rapporteren van crypto transacties als bitcoin (BTC)

Foto: artjazz/Shutterstock

De Europese Unie (EU) wil een nieuw instantie oprichten voor de bestrijding van witwaspraktijken. De EU wil hiermee ook gelijk nieuwe vereisten invoeren omtrent het rapporteren van transacties met cryptocurrencies als bitcoin (BTC). Dat blijkt uit uitgelekte documenten in handen van persbureau Reuters.

De Europese Commissie wil een nieuwe zogeheten Anti-Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA moet als een soort “centrum” dienen voor een geïntegreerd toezichtsysteem die ook bestaat uit nationale toezichthouders.

De aanleiding voor deze beslissing heeft eigenlijk niets met crypto te maken, maar met Danske Bank, de grootste bank van Denemarken. Er loopt momenteel een onderzoek naar de bank omdat het naar verluidt tussen 2007 en 2015 meer dan €200 miljard aan verdachte transacties verwerkte via een klein filiaal in Estland.

De EU wil meer invloed op dit soort zaken door een supranationale aanpak in te voeren. De instantie is momenteel compleet afhankelijk van nationale toezichthouders.

“Het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de georganiseerde misdaad blijven belangrijke problemen die op het niveau van de Unie moeten worden aangepakt.”

Aldus het document. Ondanks dat dit niets met crypto heeft te maken, vreest de EU dat crypto wellicht misbruikt kan worden voor dergelijke witwaspraktijken. In elk geval is het een mogelijkheid om de crypto markt verder aan de banden te leggen.

“Het ontbreken van dergelijke regels stelt houders van crypto-activa bloot aan risico’s van witwassen en financiering van terrorisme, aangezien illegale geldstromen kunnen worden gedaan door middel van overdrachten van crypto-activa.”

Dat betekent wellicht dat “crypto service providers” (zoals exchanges) in de toekomst gedwongen zullen worden om transactiegegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen voor toezichthouders.

Ook in de VS pleiten politici voor strengere regulering van de crypto-markt. Zo riep senator Elizabeth Warren gisteren dat het gebrek van bepaalde regelgeving in crypto gevaarlijk is voor investeerders en dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) hier snel iets aan moet doen.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Trending
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Man verliest 7000 bitcoins met één verkeerde worp, €424 miljoen weg
Stokoude bitcoin whale komt tot leven, maakt gigantische winst
Cryptomysterie: $233 miljard aan bitcoin spoorloos verdwenen
Langverwachte stap in crypto door PostNL: opvallende verkoop vandaag gestart
Langverwachte stap in crypto door PostNL: opvallende verkoop vandaag gestart
XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
Star Wars-fan klaagt Rabobank aan wegens gedwongen bitcoin-verkoop
Star Wars-fan klaagt Rabobank aan wegens gedwongen bitcoin-verkoop
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
XRP crasht: SEC gaat in hoger beroep tegen Ripple
Advertentie