Foto: Tobias Arhelger/Shutterstock
Cryptocurrencies worden graag gebruikt door criminelen, toch? Nou, dat hoopt EU-wetshandhaver Europol ook. Crypto-activa zijn volgens dit instituut namelijk essentieel bij het oplossen van criminaliteit.
-
Overheid en regulatie
Crypto veel gebruikt door criminelen
Dat verklaarden vertegenwoordigers van Europol op de zesde Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies. Deze tweedaagse bijeenkomst werd wederom gehouden in Europols hoofdkwartier in Den Haag, samen met het Basel Institute on Governance.
‘Traditionele’ en nieuwe, virtuele vormen van criminaliteit zijn met elkaar aan het versmelten, verklaren de sprekers. Professionele witwassers maken tegenwoordig gebruik van allerlei aspecten van de crypto-industrie om geld van zowel ‘fysieke’ malafide praktijken als cybercriminaliteit wit te wassen.
Denk daarbij niet alleen aan het gebruik van crypto-exchanges om fiat-valuta wit te wassen, maar ook aan bijvoorbeeld miners die het geld gebruiken om nieuwe coins te delven en om deze vervolgens om te zetten in cash. Crypto zou goed van pas komen bij bijvoorbeeld drugsmokkel, match fixing in de sportwereld en het financieren van het produceren, verkopen en exporteren van massavernietigingswapens, parafraseert Decrypt.
Crypto is de ‘sleutel’
Europol en verschillende bedrijven in de crypto-industrie beargumenteerden dat cryptocurrencies en blockchains juist erg nuttig zijn bij het bestrijden van criminaliteit – ze vormen zelfs de ‘sleutel’. Blockchains stellen rechercheurs in staat om gemakkelijk malafide geldstromen te volgen en om gestolen activa terug te brengen.
Naast Europol waren vertegenwoordigers van onder andere het Europese Parlement, crypto-exchange Binance en beveiligingsbedrijven Chainalysis, CipherTrace en TRM Labs aanwezig.
De politie-organisatie heeft er duidelijk geen problemen mee als de crypto-industrie steeds groter wordt. Uiteraard is het dan belangrijk dat de markt goed gereguleerd wordt en dat exchanges bijvoorbeeld gebruikers verplicht om zich te identificeren.
Dat is precies waarom de Amerikaanse overheid onlangs de Tornado Cash-mixer heeft verboden.
Collaboration is key when it comes to investigating & prosecuting crypto-enabled crimes & money laundering.
To increase this cross-sector approach, Europol organised the 6th annual Global Conference on Criminal Finance & Cryptocurrencies #6CRC.
More -> https://t.co/gCS0y3LPPK pic.twitter.com/DjyX5yZ8Ej
— Europol (@Europol) September 2, 2022
