Foto: FOTOKITA/Shutterstock
Gilbert Armenta, de voormalige geliefde van Ruja Ignatova, gaat voor een periode van vijf jaar de gevangenis in als gevolg van zijn participatie in OneCoin. Ruja Ignatova, die zichzelf de “Cryptoqueen” noemde, was de eigenaar van het bedrijf achter OneCoin. Uiteindelijk bleek dat de munt een piramidespel was waarbij investeerders voor ruim 4 miljard dollar de boot ingingen.
-
Overheid en regulatie
Concurrent van bitcoin
In 2016 werd OneCoin door sommige mensen binnen de industrie nog gezien als een serieuze concurrent voor bitcoin (BTC). Na de ontdekking dat OneCoin een piramidespel was, ging dat idee natuurlijk ook meteen van tafel. “Over twee jaar zal niemand meer over bitcoin spreken”, zo riep de Cryptoqueen in juni 2016.
Het opvallende aan de zaak van Ignatova, de Cryptoqueen, is dat ze op het moment van schrijven nog altijd voortvluchtig is. Ondanks dat de FBI al bijna zes jaar achter de Bulgaarse aanzit. Wat dat betreft is het nog maar de vraag of het de autoriteiten ooit lukt om haar nog te vangen en of ze überhaupt nog wel leeft.
Vijf jaar de bak in
Als we de rapportage van Bloomberg Law mogen geloven, dan krijgt Armenta een gevangenisstraf van vijf jaar voor het witwassen van 300 miljoen dollar aan winst uit de OneCoin-operatie. De 59-jarige ex-geliefde van Ruja Ignatova zou wellicht een gevangenisstraf van zeven jaar krijgen, maar moet uiteindelijk vijf jaar brommen.
CRYPTO FRAUD, CASE OF THE LUCKY COOPERATOR: On #OneCoin Armenta, US Asked Downward to 7 Years- Now 5 Years Imposed, Bank Fraud & ID Theft not charged – Inner City Press story: https://t.co/EJ8TNIwkkO More analysis at bottom of @SubstackInc https://t.co/BpHzvknTOS
— Inner City Press (@innercitypress) February 16, 2023
De enige reden dat Armenta ‘slechts’ vijf jaar het gevang in moet ligt in het feit dat hij in 2018 al schuld bekend voor witwassen, uitbuiting en fraude. Na het witwassen van de 300 miljoen dollar aan onrechtmatig verkregen kapitaal, zou Armenta volgens onderzoeksjournalist Matthew Lee talloze dure aankopen gedaan hebben.
Onder die aankopen bevond zich ook een privévliegtuig, die hij later weer verkocht. Verder zou hij met het OneCoin-kapitaal de Mexicaanse autoriteiten omgekocht hebben en vergokte hij, net als in het schandaal rondom FTX, de tegoeden van de klanten.
