Nick de Jong Nick de Jong
25/06/2024 15:57 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 25/06/2024 09:36

Illegaal cryptobedrijf van $1,3 miljard opgerold: tweetal opgepakt door politie

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Nederlandse politie pakt 26-jarige crypto-gokplatform oprichter op

Foto: Bas-112fotografie/Shutterstock

Het Verenigd Koninkrijk treedt tegenwoordig streng op tegen illegale crypto diensten. Zo ook afgelopen week toen een tweetal werd gearresteerd op verdenking van het runnen van een illegaal crypto bedrijf.

Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten

1,3 miljard dollar aan crypto verhandeld

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Financial Conduct Authority (FCA) in samenwerking van de nationale politie een tweetal personen gearresteerd op verdenking van het illegaal runnen van een cryptobedrijf.

De twee personen, in de leeftijd van 38 en 44 jaar, werden na hun arrestatie verhoord. Vervolgens werden zij na het verhoor op borgtocht vrijgelaten. Tijdens het onderzoek heeft de FCA de kantoren van het tweetal doorzocht op mogelijk bewijsmateriaal. En ook de lokale politie nam digitale apparatuur in beslag.

In een persverklaring van afgelopen donderdag, liet de toezichthouder het volgende weten:

Meer dan 1 miljard (pond) aan ongeregistreerde crypto bezittingen zouden zijn gekocht en verkocht via dit bedrijf.”

Meer informatie dan dit wilde de toezichthouder niet geven. Het onderzoek zou momenteel nog in volle gang zijn.

Advertentie

Crypto diensten verplicht geregistreerd

In het Verenigd Koninkrijk is het sinds januari 2021 verplicht om crypto diensten te registreren bij de FCA. Deze verplichting is opgenomen in de anti-witwasregels. Sinds die tijd is het slechts 44 bedrijven gelukt om hun crypto service te registreren. Terwijl meer dan 300 bedrijven dit hebben geprobeerd.

Om criminele activiteiten met cryptocurrencies tegen te gaan is het land nog een stapje verder gegaan. Zo heeft de politie sinds kort meer bevoegdheden gekregen, waarmee zij crypto-gerelateerde materialen in beslag mogen nemen en bevriezen voor een goede uitvoering van hun onderzoek.

Een verantwoordelijke bij de FCA, Therese Chambers, laat in een statement duidelijk weten wat de houding van de toezichthouder naar illegale crypto activiteiten is:

“De FCA heeft de belangrijke rol om crimineel geld buiten het financiële systeem van het Verenigd Koninkrijk te houden. De recente arrestaties laten zien dat wij er alles aan doen wat in onze macht ligt, om illegale crypto bedrijven in het Verenigd Koninkrijk te stoppen.”

Vorig jaar werd de toezichthouder nog aangesproken door de National Audit Office. De toezichthouder op de uitgaven van het land vond dat de FCA niet snel genoeg hun bevoegdheden zou hebben ingezet wanneer dit nodig was.

Elke dag iets nieuws in de wereld van crypto! Blijf 7 dagen per week op de hoogte door ons te volgen op Instagram.

Deel dit artikel
Nick de Jong

Nick de Jong is sinds maart 2024 werkzaam bij Crypto Insiders. Hij werd benaderd via een website voor freelancers. Naast zijn werk als juridisch ondersteuner voor de overheid, verdiept hij zich sinds 2015 in cryptocurrencies. De technologie achter digitale munten en hun maatschappelijke invloed fascineren hem. Hij is gespecialiseerd in blockchain en marktanalyses, en streeft ernaar om complexe cryptokwesties begrijpelijk te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Trending
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Bitcoin en aandelen onderuit, ondanks positief inflatierapport
Waarom komende donderdag alles kan bepalen voor Bitcoin in 2024
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Advertentie