Foto: Sergii Figurnyi / Shutterstock.com
Een grote cryptofraude in de Verenigde Staten eindigt in een zware gevangenisstraf. Een man uit Texas heeft jarenlang beleggers misleid met een verzonnen cryptoproject en moet daar nu de prijs voor betalen. De zaak laat zien dat toezichthouders steeds harder optreden tegen misbruik binnen de cryptowereld. Tegelijkertijd blijkt dat fraude niet alleen bij grote projecten voorkomt, maar ook dichter bij huis kan gebeuren.
Ontvang net als duizenden Nederlanders cryptonieuws direct op je telefoon door de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
- Een Amerikaanse man krijgt 23 jaar cel wegens miljoenenfraude met een verzonnen cryptoproject en misleiding van beleggers.
- Fraudeurs gebruikten nepverhalen, bots en valse beloftes om investeerders circa zeventien miljoen euro afhandig te maken.
- Ook in Nederland leidt crypto misbruik tot veroordeling, waarbij een man zelfs gemiste winst moet terugbetalen.
Miljoenenfraude met verzonnen crypto en nepverhalen
De Amerikaan Robert Dunlap kreeg een celstraf van 23 jaar voor zijn rol in het zogeheten Meta-1 Coin project. Dit project werd tussen 2018 en 2023 gepresenteerd als een veilige investering, zogenaamd gedekt door enorme hoeveelheden goud en kunst. In werkelijkheid bestond deze dekking helemaal niet.
Investeerders werd verteld dat hun geld gekoppeld was aan 44 miljard dollar aan goud en een kunstcollectie van een miljard dollar, met ‘werken van bekende kunstenaars zoals Picasso en Van Gogh‘. Dat bleek volledig verzonnen. Ook werden er beloftes gedaan van extreem hoge rendementen, tot meer dan tweehonderdduizend procent.
Volgens justitie werden handelsvolumes en prijzen kunstmatig opgepompt met bots. Dit zijn automatische programma’s die neptransacties uitvoeren om activiteit te simuleren. Ondertussen werd het geld van investeerders gebruikt voor privé-uitgaven, zoals luxe auto’s. In totaal verloren bijna duizend mensen samen zo’n twintig miljoen dollar (zeventien miljoen euro).
Rechters en aanklagers waren duidelijk: dit soort misleiding wordt zwaar bestraft. De straf moet ook een signaal zijn naar anderen die vergelijkbare plannen overwegen.
Ook in Nederland gaat het mis met crypto tussen bekenden
Fraude speelt niet alleen op grote schaal. In Nederland werd recent een man veroordeeld nadat hij geld van een vriend gebruikte voor eigen doeleinden. De twee wilden samen investeren in crypto, maar dat liep anders.
De man ontving ruim 75.000 euro om te beleggen, maar gebruikte het geld voor persoonlijke zaken, waaronder gokken. Via berichten hield hij zijn vriend jarenlang voor dat alles goed ging en dat er bitcoin in bezit was. In werkelijkheid werd er nooit geïnvesteerd.
Hoewel hij de oorspronkelijke inleg later terugbetaalde, oordeelde de rechter dat dit niet voldoende is. Hij moet ook de misgelopen winst vergoeden. Dat is het bedrag dat zijn vriend had kunnen verdienen als het geld wel correct was belegd.
De uitspraak maakt duidelijk dat ook zonder officieel contract afspraken bindend zijn. Wie geld van anderen beheert en daar misbruik van maakt, kan volledig aansprakelijk worden gehouden voor de schade.
Tip: Nederlanders die vandaag €1,- storten krijgen €21,- bij Bybit
Bybit deelt uit: gebruikers kunnen op dit moment profiteren van een actie waarbij een storting van €1 wordt beloond met €20 in bitcoin. Na het aanmaken en verifiëren van een account wordt de bonus automatisch toegekend.
Ook gebruikers die in het verleden al een Bybit-account hadden, maar deze nog niet hebben omgezet naar het Europese platform, kunnen gebruikmaken van deze actie.
👀 Meer informatie en meepakkenLet op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
