De adoptie van cryptocurrency ligt hoog in Rusland, echter is het gebruik niet altijd even positief, meldt blockchain analysebedrijf Chainalysis. Rusland is namelijk verantwoordelijk voor een “onevenredig” aandeel in criminaliteit met crypto, meldt Chainalysis in een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd op 14 februari.
Russia-based organizations and individuals play an important role in several forms of cryptocurrency-based crime, especially ransomware and money laundering. Read our latest Crypto Crime Report preview to learn all about it. https://t.co/1qwDEFdDjv
— Chainalysis (@chainalysis) February 14, 2022
In 2021 ging maar liefst 74%, oftewel meer dan $400 miljoen, van alle omzet afkomstig uit ransomware attacks, oftewel aanvallen met gijzelsoftware, naar adressen die “hoogstwaarschijnlijk” zijn verbonden met Rusland
Chainalysis hanteerde drie verschillende criteria om te bepalen of een crypto-adres verbonden is met Rusland. Ten eerste zijn dat natuurlijk de taal en locatie. Ten tweede is dat de connectie met Evil Corp., een grote beruchte Russische cybercrime organisatie met connecties naar de staat, aldus Chainalysis.
De derde criteria is dat deze adressen niet gebruikt werden in aanvallen van landen van de Commonwealth of Independent States (CIS), een intergouvernementele organisatie bestaande uit landen van het voormalige Sovjet-Unie.
Daar komt bij dat blockchain analyse in verband met internetverkeer aantoont dat deze afgeperste bedragen vooral naar diensten gaan die over het algemeen gericht zijn op Russische gebruikers.
Ook Russische bedrijven ontvangen illegaal verkregen crypto
Rusland is ook de thuisbasis voor bedrijven die enorme volumes aan transacties hebben ontvangen van adressen verbonden aan criminele activiteiten. Gezamenlijk ontvangen deze bedrijven honderden miljoenen dollars aan crypto per kwartaal, met een piek van bijna $1,2 miljard in het tweede kwartaal van 2021.
In elk kwartaal zijn de illegale adressen goed voor tussen 29% en 48% van alle fondsen die zijn ontvangen door crypto-bedrijven in Moskou. In totaal hebben deze bedrijven over de onderzochte periode van drie jaar bijna $700 miljoen aan crypto ontvangen van illegale adressen. Dat is 13% van alle waarde die ze in die tijd hebben ontvangen.
Oplichting is verantwoordelijk voor $313 miljoen en darknet marktplaatsen voor $296 miljoen. Zij vormen de overgrote meerderheid van de illegale crypto die naar bedrijven in Moskou worden gestuurd. Ransomware staat op de derde plaats met $38 miljoen.
