De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op en richten zich daarbij nu ook op de cryptosector. Een Iraanse cryptobeurs is op de Amerikaanse sanctielijst beland vanwege vermeende geldstromen naar de Revolutionaire Garde.
Volgens Washington gebruikte de al gesanctioneerde financier Babak Zanjani het platform om in korte tijd voor honderden miljoenen dollars aan bitcoin te verplaatsen. Ook andere bedrijven en personen uit zijn netwerk worden aangepakt.
Duizenden crypto-investeerders krijgen ons nieuws als eerste via WhatsApp. Gratis aanmelden.
In het kort
-
BitBank en de ontwikkelaar van de beurssoftware zijn op de Amerikaanse sanctielijst geplaatst.
-
Zanjani zou het platform in juni en juli hebben gebruikt voor omvangrijke bitcointransfers naar de Revolutionaire Garde.
-
Bezittingen onder Amerikaanse controle worden geblokkeerd en Amerikanen mogen in beginsel geen zaken met de betrokken partijen doen.
BitBank onderdeel van netwerk rond Zanjani
De Amerikaanse sanctiedienst OFAC stelt dat Zanjani BitBank controleert en de diensten van het platform via sociale media promootte.
Volgens het ministerie bouwde hij een netwerk van cryptobedrijven dat deels werd gebruikt om geld wit te wassen en Amerikaanse sancties te omzeilen. Tussen juni en juli zou BitBank de overdracht van honderden miljoenen dollars aan bitcoin naar de Revolutionaire Garde mogelijk hebben gemaakt.
Daarnaast zou het eerder gesanctioneerde Hormuz Safe sinds juni BitBank gebruiken om ontvangen betalingen door te sturen naar het Iraanse regime.
Het ministerie noemt in zijn persbericht geen exact totaalbedrag of walletadressen. De beschuldiging komt daarmee voor rekening van de Amerikaanse overheid. Behalve BitBank zijn ook de ontwikkelaar van de handelssoftware en drie managers uit Zanjani’s netwerk gesanctioneerd.
Sancties blokkeren toegang tot Amerikaans geldstelsel
Door de maatregel worden bezittingen van de betrokken personen en bedrijven in de Verenigde Staten geblokkeerd. Dat geldt ook voor bezittingen die in handen zijn van Amerikaanse burgers en bedrijven. Zij moeten zulke bezittingen melden bij OFAC.
Zonder speciale toestemming mogen zij in principe geen transacties uitvoeren waarbij de gesanctioneerde partijen betrokken zijn. Ook buitenlandse banken en bedrijven kunnen volgens het ministerie risico lopen wanneer zij bepaalde zaken met BitBank blijven doen.
Washington vergroot druk op Iraanse cryptosector
De actie valt onder Operation Economic Outcast, een bredere Amerikaanse campagne tegen geldstromen naar het Iraanse regime. Washington zegt daarbij niet alleen banken en oliehandelaren aan te pakken, maar ook cryptoplatforms die worden gebruikt om sancties te ontwijken.
De officiële OFAC-lijst noemt BitBank een in Teheran gevestigde organisatie die sinds 2024 bestaat. De beurs is gesanctioneerd omdat zij volgens de Verenigde Staten actief is in de Iraanse cryptosector.
Het gaat om een sanctiemaatregel van OFAC. In het persbericht wordt geen rechterlijke veroordeling van BitBank genoemd.
De nieuwe sancties volgen kort nadat de VS ook al beslag probeerden te leggen op ruim 61 miljoen dollar aan cryptomiljoenen uit een netwerk rond illegale Iraanse oliehandel.
