Ivo Melchers Ivo Melchers
28/03/2023 07:13 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 28/03/2023 07:13

Bitcoin beurs Binance aangeklaagd door Amerikaanse toezichthouder

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Bitcoin beurs Binance aangeklaagd door Amerikaanse toezichthouder

Foto: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Binance, ‘s werelds grootste crypto exchange, CEO Changpeng Zhao (CZ) en COO Samuel Lim zijn door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangeklaagd vanwege het schenden van de regels voor de handel in derivaten in de Verenigde Staten.

Miljarden stromen crypto in, Ethereum beleeft beste week sinds maart
Miljarden stromen crypto in, Ethereum beleeft beste week sinds maart

Grootste crypto beurs ter wereld aangeklaagd

De Amerikaanse toezichthouder beweert in de aanklacht dat Zhao en zijn bedrijf de handels- en derivatenregels hebben overtreden. Sinds 2021 loopt er al een onderzoek vanuit de CFTC richting de in 2017 opgerichte cryptobeurs. In februari van dit jaar erkende de beurs dat het waarschijnlijk te maken zou krijgen met regelgevende maatregelen in de Verenigde Staten en om die reden werkte het dan ook al samen met toezichthouders.

De aanklacht beweert dat Binance sinds ten minste juli 2019 een faciliteit heeft voor het verhandelen van derivaten van digitale activa in de Verenigde Staten. Daardoor konden Amerikanen futures, swaps en opties verhandelen met onder andere bitcoin (BTC), ethereum (ETH) en litecoin (LTC). De beurs zou zelfs pogingen hebben gedaan om dominanter te worden in de VS, ondanks dat Amerikaanse klanten werden geblokkeerd.

De CFTC beweert dat het bedrijf, onder leiding van CZ, zijn werknemers had opgedragen hun locaties te vervalsen door het gebruik van virtuele privénetwerken. De onwil van Binance om deze locaties bekend te maken zou een weerspiegeling zijn van pogingen vanuit de beurs om regulering te omzeilen. Binance zou zich daarnaast niet gehouden hebben aan wetten die bedoeld zijn om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen en tevens te voorkomen.

Binance zou ook met een totaal van 300 accounts op zijn eigen platform hebben gehandeld, die allemaal direct of indirect eigendom waren van CZ.

De CFTC probeert Binance te dwingen om alle onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen die voortkomen uit het wangedrag waarvan het wordt beschuldigd. Ook moet Binance als het aan de CFTC ligt boetes betalen en handelsverboden accepteren. Bovendien zou de mogelijkheid om zich te registeren in de VS verboden moeten worden als het aan de CFTC ligt.

Deel dit artikel
Ivo Melchers

Ivo is zich sinds begin 2021 volop gaan verdiepen in de wereld van cryptocurrencies en de blockchain-technologie. Er ging een hele nieuwe wereld voor hem open en hoe meer hij ging begrijpen, des te meer potentie hij begon te zien in de onderliggende blockchain-technologie. Sinds de eerste dag dat hij in aanraking kwam met cryptocurrencies is hij nooit meer gestopt met het leren hierover. Ook zit Ivo in het laatste jaar van zijn bachelor ‘Economic Psychology’ op de universiteit in Tilburg en gaat hij volgend jaar een aansluitende master doen in dit interessante gebied.

Net binnen
Trending
Crypto-token crasht, grootste bezitter verkoopt alles wat hij heeft
Crypto-token crasht, grootste bezitter verkoopt alles wat hij heeft
Bitcoin koers in de zomer op nieuw record? Handelaren zijn hoopvol
Honderden Nederlanders volgen crypto-strategie op Bitvavo en halen 90% winst
Bitcoin flash crash veroorzaakt enorme liquidatie van $1+ miljard
Cryptomunt klapt 80% naar beneden nadat hacker extra tokens maakt
Bitcoin crasht opnieuw na geruchten over Israëlische tegenaanval
Tot deze koers kan bitcoin gaan dalen volgens analisten
Bitvavo voegt populaire crypto toe & Nederlanders krijgen ‘m gratis
Bitvavo voegt populaire crypto toe & Nederlanders krijgen ‘m gratis
Advertentie

Trending Wallets en Exchanges nieuws

Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Bitcoin koers in de zomer op nieuw record? Handelaren zijn hoopvol
Honderden Nederlanders volgen crypto-strategie op Bitvavo en halen 90% winst
Waarom BlackRock plots tienduizenden dollars aan meme crypto bezit
Nieuwe memecoin strategie op Bitvavo: ‘Veel effectiever dan bitcoin’
Advertentie