Wie crypto verstuurt zonder bankrekening, is niet automatisch onzichtbaar. De Chinese veiligheidsdienst waarschuwde daar deze week opnieuw voor. Volgens de dienst is de anonimiteit van crypto vooral schijn, omdat transacties op openbare blockchains bewaard blijven en met andere gegevens kunnen worden gecombineerd.
Het belangrijke verschil is dat veel cryptomunten niet anoniem, maar pseudoniem zijn. Op de blockchain staat een adres in plaats van een naam. De identiteit erachter is dus niet direct zichtbaar, maar kan later alsnog worden achterhaald.
Het belangrijkste cryptonieuws direct op je telefoon? Ontvang onze updates gratis via WhatsApp.
In het kort:
-
Transacties op openbare blockchains blijven zichtbaar en vormen een blijvend digitaal spoor.
-
Handelsplatforms, IP-adressen en openbare informatie kunnen een wallet aan een persoon koppelen.
-
Mixers en privacygerichte munten maken onderzoek moeilijker, maar garanderen geen anonimiteit.
De blockchain vergeet een betaling niet
Een openbare blockchain werkt als een kasboek dat iedereen kan bekijken. Bij bitcoin is onder meer te zien welk adres munten verstuurt, hoeveel wordt overgemaakt en naar welk adres het geld gaat.
Bitcoin.org benadrukt dat alle bitcointransacties openbaar, traceerbaar en permanent opgeslagen zijn. Daardoor kan een betaling die vandaag niet aan iemand te koppelen is, jaren later alsnog herkenbaar worden wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.
Niet iedere blockchain geeft evenveel prijs. Privacygerichte munten en diensten die transacties door elkaar mengen kunnen het spoor ingewikkelder maken. Europol stelt echter dat zulke technieken onderzoek wel hinderen, maar opsporing niet per definitie onmogelijk maken.
Zo krijgt een walletadres toch een naam
Onderzoekers combineren transacties met informatie buiten de blockchain. Een handelsplatform kan bijvoorbeeld weten wie achter een account zit, omdat klanten daar hun identiteit moeten aantonen.
Ook een openbaar gedeeld walletadres, een IP-adres of gegevens uit een rechtszaak kunnen de ontbrekende schakel vormen.
Dat gebeurt ook in de praktijk. Amerikaanse onderzoekers volgden begin dit jaar geld door meerdere wallets die volgens justitie waren gebruikt voor beleggingsfraude. Uiteindelijk werd ruim 61 miljoen dollar aan USDT in beslag genomen.
Een walletadres is daarmee nog geen identiteitsbewijs. Een verband uit blockchainanalyse blijft een aanwijzing die met ander bewijs moet worden gecontroleerd.
Maar zodra een adres betrouwbaar aan een persoon is gekoppeld, kan de openbare transactiegeschiedenis veel meer onthullen dan veel cryptogebruikers verwachten.
