Foto: Sergei Elagin/Shutterstock
Vorige week startte het strafproces van voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried. Wellicht de meest interessante ontwikkelingen hierbij zijn de getuigenissen. Eerder schoof Gary Wang, mede-oprichter en voormalig CTO van FTX, al achter de getuigenbank. Gisteren deed ook Caroline Ellison dit. Zij is de voormalig CEO van Alameda Research en de ex van Bankman-Fried.
CEO van crypto beurs gaf opdracht om met klantentegoeden te sjoemelen
Wat was Alameda Research ook alweer? Dit was het zusterbedrijf van crypto beurs FTX en was tevens in handen van Bankman-Fried. Het bedrijf werd gebruikt om met klantentegoeden van FTX te speculeren op de crypto markten. In totaal verloor Alameda ruim $8 miljard aan klantentegoeden. Ellison was de CEO van dit zusterbedrijf.
Achter de getuigenbank claimt Ellison dat haar voormalig baas en liefdespartner haar dwong de misdaden te begaan. Hij zou de opdracht hebben gegeven om te investeren met klantentegoeden. Dit waren misdaden die uiteindelijk tot de ondergang van FTX leidden.
AUSA: What was his involvement in the crimes?
Ellison: He was the head of Alameda then FTX. He directed me to commit these crimes.
AUSA: What makes you guilty?
Ellison: Alameda took several billions of dollars from FTX customers and used it for investments.— Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Ellison bevestigt hiermee de woorden van Wang, die vorige week getuigde: Alameda Research kon onbeperkt geld van FTX klanten gebruiken. Ze geeft ook toe dat ze namens Bankman-Fried neppe balansen van Alameda naar banken stuurde om het bedrijf minder riskant te doen lijken.
Meer cruciale getuigenissen tegen CEO van FTX
Afgelopen december bekende Ellison al schuld en besloot mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek tegen Bankman-Fried. Ze bekende schuld aan zeven vormen van fraude.
Er hangen Bankman-Fried zelf meer dan tien aanklachten boven het hoofd. Mocht hij schuldig bevonden worden, zou hij voor tientallen jaren achter de tralies kunnen verdwijnen.
Zoals gezegd, getuigde voormalig CTO van FTX Gary Wang ook al. Hij hield zich naar eigen zeggen vooral bezig met de technische aspecten. Een van de dingen die hij openbaarde ging over het FTX verzekeringsfonds. De waarde van het fonds was gebakken lucht, claimde hij. Er werd dagelijks een simpel rekensommetje gebruikt om de waarde van het fonds te bepalen. Dit bedrag kwam niet overeen met de werkelijke waarde, maar lage veel lager.
