Foto: Ascannio/Shutterstock
Al jaren probeert Iran internationale sancties te omzeilen om geldstromen open te houden.
Crypto lijkt daarbij een cruciaal middel geworden voor het regime in Teheran om in het geheim zaken te doen met de rest van de wereld.
Een onderzoek van Reuters wijst er nu op dat Nobitex, de grootste cryptobeurs van het land, mogelijk veel diepere banden heeft met de politieke top dan voorheen gedacht.
Het belangrijkste cryptonieuws direct op je telefoon? Ontvang onze updates gratis via WhatsApp.
In het kort
- De oprichters van Nobitex gebruikten valse namen om hun banden met de Iraanse machthebbers te maskeren.
- Onderzoekers vonden miljoenen aan verdachte geldstromen, waaronder directe overboekingen van de Iraanse centrale bank.
- De VS hebben onder de naam ‘Operation Economic Fury’ al voor 500 miljoen dollar aan Iraanse crypto in beslag genomen.
Cryptobeurs oprichters met een dubbele identiteit
Nobitex werd volgens Reuters opgericht door de broers Ali en Mohammad Kharrazi. Om hun machtige familieachtergrond te verbergen, gebruikten ze in officiële documenten de schuilnaam “Aghamir”.
De familie Kharrazi staat al generaties lang dicht bij de Iraanse leiding, inclusief de overleden leider Ali Khamenei en de huidige leider, diens zoon Mojtaba
Volgens het onderzoek zijn de connecties diep geworteld in het regime. Hun vader, Ayatollah Bagher Kharrazi, was betrokken bij de vroege opbouw van de Revolutionaire Garde en richtte de politieke groepering Hezbollah op.
Hun grootvader was lid van de raad die de hoogste leider benoemt en was vroeger zelfs de leraar van Mojtaba Khamenei.
Honderden miljoenen aan staatssteun
Met meer dan elf miljoen klanten is Nobitex de onbetwiste marktleider in Iran.
De beurs bleef opvallend genoeg volledig online tijdens landelijke internetblokkades en verwerkte tijdens het conflict met Israël voor meer dan 100 miljoen dollar aan transacties.
Het onderzoek claimt ook directe lijnen met de staat bloot te leggen. In 2025 stuurden wallets van de Iraanse centrale bank voor honderden miljoenen dollars aan crypto naar de beurs.
Daarnaast onthulde een zaak rondom de frauduleuze miljardair Babak Zanjani dat er minstens 20 miljoen dollar aan overheidsgeld via Nobitex werd weggesluisd.
Analysebureaus zoals Elliptic en Chainalysis schatten dat de beurs in totaal voor honderden miljoenen aan transacties heeft verwerkt voor gesanctioneerde partijen.
Amerikaanse tegenaanval
Nobitex ontkent officieel elke band met de overheid en claimt dat illegale transacties slechts een fractie van hun volume vormen. De Amerikaanse autoriteiten trekken echter andere conclusies.
Onder de campagne ‘Operation Economic Fury’ hebben de Verenigde Staten de jacht geopend op Iraans cryptogeld. Inmiddels is er voor bijna 500 miljoen dollar aan digitale munten in beslag genomen.
De Amerikanen kregen hierbij hulp van Tether, de uitgever van de grootste stablecoin ter wereld, die meewerkte aan het bevriezen van de verdachte fondsen.
