Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

Het drama omtrent de cryptocurrency wereld van India krijgt weer een staartje. De Enforcement Directorate (ED), de Indiase financiële handhavingsdienst, beschuldigt WazirX van schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Dat kondigt de ED op 11 juni aan:

De beschuldiging gaat over een crypto-transacties van maar liefst Rs. 27,91 miljard, of $382 miljoen. Het bedrag zou naar verluidt boven water zijn gekomen tijdens een onderzoek naar witwaspraktijken omtrent illegale Chinese online casino’s.

Dit bedrag werd vervolgens via WazirX, de grootste cryptocurrency-exchange van India, omgezet van Indiase roepies naar de tether (USDT) crypto. Deze tether werd vervolgens gestuurd naar Binance, de grootste bitcoin (BTC) beurs ter wereld, die WazirX in 2019 opkocht.

Volgens de ED betekent dit dat de WazirX beurs in strijd is met de FEMA wet omdat het onvoldoende anti-money laundering (AML) (anti-witwas) en Combating the Financing of Terrorism (CFT) (terrorismefinanciering) maatregelen hanteert:

“Hierdoor is WazirX duidelijk in strijd met de fundamentele verplichte AML/CFT-voorzorgsnormen en FEMA-richtlijnen die ook van toepassing zijn op virtuele valuta-exchanges.”

Opmerkelijk is dat Nischal Shetty, oprichter en CEO van WazirX, zegt dat de crypto-beurs vooralsnog helemaal niets heeft ontvangen van de ED. Hij voegt daaraantoe dat WazirX aan alle wettelijke eisen voldoet en zelfs verder gaat dan verplicht is omtrent AML procedures:

De koers van WRX, de exchange token van WazirX, steeg gisteren nog hard omhoog na positief nieuws uit India over crypto. Vandaag zakt de koers echter met zo’n 15% omlaag van $1,92 naar $1,64 door het bovenstaande nieuws.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
'Ethereum ETF's kunnen $4 miljard aan investeringen verwachten'
Ethereum onder de loep: ‘er klopt iets niet als je naar de koers kijkt’
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
Heb jij een account bij Bybit? Doe dit deze week nog
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
XRP in de lift: deze signalen wijzen op een zomerrally
  • 02/07/2025
  • 4 min. leestijd
Een afbeelding van het logo van sui (SUI) op een mobiele telefoon, met op de achtergrond marktdata van crypto of een aandeel_aandelen
Nederlandse jongeren kopen massaal Sui, terwijl slecht nieuws nadert
  • 02/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
Zeg nou eens eerlijk, is jouw crypto écht veilig? Expert legt het uit
  • 03/07/2025
  • 3 min. leestijd
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
Stijgende huizenprijzen in Europa: Nederland haalt top 5 niet eens
  • 04/07/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank