Kevin Schijven Kevin Schijven
11/06/2021 19:01 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 11/06/2021 19:01

Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Indiase bitcoin beurs WazirX heeft naar verluidt AML regels geschonden, WRX koers daalt hard

Het drama omtrent de cryptocurrency wereld van India krijgt weer een staartje. De Enforcement Directorate (ED), de Indiase financiële handhavingsdienst, beschuldigt WazirX van schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Dat kondigt de ED op 11 juni aan:

De beschuldiging gaat over een crypto-transacties van maar liefst Rs. 27,91 miljard, of $382 miljoen. Het bedrag zou naar verluidt boven water zijn gekomen tijdens een onderzoek naar witwaspraktijken omtrent illegale Chinese online casino’s.

Dit bedrag werd vervolgens via WazirX, de grootste cryptocurrency-exchange van India, omgezet van Indiase roepies naar de tether (USDT) crypto. Deze tether werd vervolgens gestuurd naar Binance, de grootste bitcoin (BTC) beurs ter wereld, die WazirX in 2019 opkocht.

Volgens de ED betekent dit dat de WazirX beurs in strijd is met de FEMA wet omdat het onvoldoende anti-money laundering (AML) (anti-witwas) en Combating the Financing of Terrorism (CFT) (terrorismefinanciering) maatregelen hanteert:

“Hierdoor is WazirX duidelijk in strijd met de fundamentele verplichte AML/CFT-voorzorgsnormen en FEMA-richtlijnen die ook van toepassing zijn op virtuele valuta-exchanges.”

Opmerkelijk is dat Nischal Shetty, oprichter en CEO van WazirX, zegt dat de crypto-beurs vooralsnog helemaal niets heeft ontvangen van de ED. Hij voegt daaraantoe dat WazirX aan alle wettelijke eisen voldoet en zelfs verder gaat dan verplicht is omtrent AML procedures:

De koers van WRX, de exchange token van WazirX, steeg gisteren nog hard omhoog na positief nieuws uit India over crypto. Vandaag zakt de koers echter met zo’n 15% omlaag van $1,92 naar $1,64 door het bovenstaande nieuws.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Redacteur Kevin hoorde voor het eerst over Bitcoin via WikiLeaks. “Interessant!” dacht hij nog, maar het duurde toch nog een aantal jaar én vergde wat verdieping voordat de potentie van Bitcoin en de achterliggende blockchain-technologie bij hem doordrong.

Net binnen
Trending
Bitcoin crasht naar $8.900 op grote cryptobeurs, markt zit vol vragen
Bitcoin crasht naar $8.900 op grote cryptobeurs, markt zit vol vragen
Cryptokoers crasht bijna 100% na desastreuze aanval op netwerk
Cryptokoers crasht bijna 100% na desastreuze aanval op netwerk
Bitcoin koerssignalen suggereren uitbraak naar $50.000
Nieuwe crypto stijgt 12.000% na listing, handelaren happen toe
Bitcoin's nieuwe record is historisch signaal voor verdere stijging
Gloednieuwe crypto schiet door het dak en stijgt 1100% & trekt aandacht
Kleine crypto stijgt 170% op Bitvavo, stoot bitcoin van troon
Kleine crypto stijgt 170% op Bitvavo, stoot bitcoin van troon
Advertentie
Advertentie