• Laatste
  • Trending
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen is overgemaakt aan exchanges in 2019

$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019

1 jaar geleden
Bullish voor bitcoin (BTC) Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 miljard

Bullish voor bitcoin (BTC)? Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 biljoen

9 uur geleden
Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden

Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden?

12 uur geleden
Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

12 uur geleden
Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

14 uur geleden
DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

16 uur geleden
Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn, Binance CEO haalt uit

"Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn," Binance CEO haalt uit

17 uur geleden
Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

21 uur geleden
Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

1 dag geleden
Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit

Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit?

1 dag geleden
Ripple medeoprichter Jed McCaleb blijft XRP dumpen ondanks rechtszaak

Ripple medeoprichter Jed McCaleb blijft XRP dumpen ondanks rechtszaak

2 dagen geleden
Cardano (ADA) bereikt hoogste prijs ooit, wat zit erachter de stijging?

Cardano (ADA) bereikt hoogste prijs ooit, wat zit erachter de stijging?

2 dagen geleden
cardano_koers_gaat_als_een_trein_bitcoin_koers_bodem_gevonden_john_bekijkt_het

Cardano koers gaat als een trein, waar nu naar toe? Heeft bitcoin de bodem bereikt? John bespreekt het!

2 dagen geleden
Crypto Insiders
  • Nieuws
    • Alles
    • Altcoin nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • ICO's
    • Mining
    • Overheid en regulatie
    • Wallets en Exchanges
    Bullish voor bitcoin (BTC) Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 miljard

    Bullish voor bitcoin (BTC)? Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 biljoen

    Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden

    Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden?

    Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

    Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

    Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

    Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

    DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

    DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

    Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn, Binance CEO haalt uit

    "Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn," Binance CEO haalt uit

    Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

    Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

    Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

    Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

    Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit

    Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit?

  • Columns
    • Alles
    • Blog
    • Events
    • Interviews
    Timo’s take: Ethereum (ETH) in de problemen, kunnen Cardano (ADA) en Polkadot (DOT) nu toeslaan

    Timo’s take: Ethereum (ETH) in de problemen, kunnen Cardano (ADA) en Polkadot (DOT) nu toeslaan?

    bitcoin_koers_valt_terug_tijd_om_orders_te_vullen

    Bitcoin koers valt terug, tijd om orders te vullen?

    waarom_bitcoin_op_een_koers_van_40000_dollar_nog_heel_goedkoop_is

    Bitcoin Max: Dit is waarom bitcoin op een koers van €40.000 nog heel goedkoop is

    Timo’s take Ripple (XRP) rechtszaak begint, wat kunnen we verwachten

    Timo’s take: Ripple (XRP) rechtszaak begint, wat kunnen we verwachten?

    bitcoin_koers_breekt_52000_dollar_volgt_volume

    Bitcoin koers breekt de $52.000, volgt het volume?

    Timo’s take Tesla koopt $1,5 miljard aan bitcoin (BTC), maar waarom?

    Timo’s take: Tesla koopt $1,5 miljard aan bitcoin (BTC), maar waarom?

    Timo’s take: Cardano (ADA) vs. Ethereum (ETH) 2.0, wie wordt de winnaar

    Timo’s take: Cardano (ADA) vs. Ethereum (ETH) 2.0, wie wordt de winnaar?

    Altcoin explosie zorgt voor mooie stijgingen bij onder andere ZRX , waar liggen de kansen nu

    Altcoin explosie zorgt voor mooie stijgingen bij onder andere ZRX , waar liggen de kansen nu?

    Bitcoin Max: Waarom het GameStop schandaal goed is voor Bitcoin

  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
      • Bitcoin Koers
      • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash
      • Bitcoin Cash Koers
      • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano
      • Cardano Koers
      • Cardano kopen
    • EOS
      • EOS Koers
      • EOS kopen
    • Ethereum
      • Ethereum Koers
      • Ethereum kopen
    • Litecoin
      • Litecoin Koers
      • Litecoin kopen
    • IOTA
      • IOTA Koers
      • IOTA kopen
    • Monero
      • Monero Koers
      • Monero kopen
    • NEO
      • NEO kopen
    • Ripple
      • Ripple Koers
      • Ripple kopen
    • TRON
      • TRON Koers
      • TRON kopen
    • Stellar
      • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • Ethereum kopen
    • IOTA kopen
    • Litecoin kopen
    • Monero kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
  • Bedrijven
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoTrain
  • Exchanges
    • Bitvavo
      • Bitvavo Review
    • SATOS
      • SATOS Review
    • Bitcoin Meester
      • Bitcoin Meester Review
    • BLOX
      • BLOX Review
    • LiteBit
      • LiteBit Review
    • Binance
    • Bitfinex
  • Academy
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?
Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
Premium member
  • Nieuws
    • Alles
    • Altcoin nieuws
    • Bitcoin nieuws
    • ICO's
    • Mining
    • Overheid en regulatie
    • Wallets en Exchanges
    Bullish voor bitcoin (BTC) Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 miljard

    Bullish voor bitcoin (BTC)? Amerika komt met nieuw coronasteunpakket van $1,9 biljoen

    Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden

    Bitcoin (BTC) koers herstel blijft uit, welke prijs is belangrijk om in de gaten te houden?

    Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

    Bitcoin (BTC) corrigeert verder omlaag, maar volgens deze indicator is er licht aan het einde van de tunnel

    Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

    Bitcoin (BTC) een enorm succes op Square Cash App, blijkt uit deze verkoopgegevens

    DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

    DeFi platform Furucombo gehackt, miljoenen dollars aan onder andere bitcoin (BTC) gestolen

    Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn, Binance CEO haalt uit

    "Ethereum (ETH) is voor de rijke jongens, maar die zullen binnenkort arm zijn," Binance CEO haalt uit

    Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

    Bitcoin (BTC) exchanges verwerkten in februari een astronomisch bedrag aan transacties

    Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

    Bitcoin (BTC) miners stoppen met verkopen en dat is zeer bullish, maar ook mining FUD duikt weer op

    Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit

    Premiums van bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) fondsen van Grayscale zijn negatief, wat betekent dit?

  • Columns
    • Alles
    • Blog
    • Events
    • Interviews
    Timo’s take: Ethereum (ETH) in de problemen, kunnen Cardano (ADA) en Polkadot (DOT) nu toeslaan

    Timo’s take: Ethereum (ETH) in de problemen, kunnen Cardano (ADA) en Polkadot (DOT) nu toeslaan?

    bitcoin_koers_valt_terug_tijd_om_orders_te_vullen

    Bitcoin koers valt terug, tijd om orders te vullen?

    waarom_bitcoin_op_een_koers_van_40000_dollar_nog_heel_goedkoop_is

    Bitcoin Max: Dit is waarom bitcoin op een koers van €40.000 nog heel goedkoop is

    Timo’s take Ripple (XRP) rechtszaak begint, wat kunnen we verwachten

    Timo’s take: Ripple (XRP) rechtszaak begint, wat kunnen we verwachten?

    bitcoin_koers_breekt_52000_dollar_volgt_volume

    Bitcoin koers breekt de $52.000, volgt het volume?

    Timo’s take Tesla koopt $1,5 miljard aan bitcoin (BTC), maar waarom?

    Timo’s take: Tesla koopt $1,5 miljard aan bitcoin (BTC), maar waarom?

    Timo’s take: Cardano (ADA) vs. Ethereum (ETH) 2.0, wie wordt de winnaar

    Timo’s take: Cardano (ADA) vs. Ethereum (ETH) 2.0, wie wordt de winnaar?

    Altcoin explosie zorgt voor mooie stijgingen bij onder andere ZRX , waar liggen de kansen nu

    Altcoin explosie zorgt voor mooie stijgingen bij onder andere ZRX , waar liggen de kansen nu?

    Bitcoin Max: Waarom het GameStop schandaal goed is voor Bitcoin

  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
      • Bitcoin Koers
      • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash
      • Bitcoin Cash Koers
      • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano
      • Cardano Koers
      • Cardano kopen
    • EOS
      • EOS Koers
      • EOS kopen
    • Ethereum
      • Ethereum Koers
      • Ethereum kopen
    • Litecoin
      • Litecoin Koers
      • Litecoin kopen
    • IOTA
      • IOTA Koers
      • IOTA kopen
    • Monero
      • Monero Koers
      • Monero kopen
    • NEO
      • NEO kopen
    • Ripple
      • Ripple Koers
      • Ripple kopen
    • TRON
      • TRON Koers
      • TRON kopen
    • Stellar
      • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • Ethereum kopen
    • IOTA kopen
    • Litecoin kopen
    • Monero kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
  • Bedrijven
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoTrain
  • Exchanges
    • Bitvavo
      • Bitvavo Review
    • SATOS
      • SATOS Review
    • Bitcoin Meester
      • Bitcoin Meester Review
    • BLOX
      • BLOX Review
    • LiteBit
      • LiteBit Review
    • Binance
    • Bitfinex
  • Academy
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?
Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
Crypto Insiders
ADVERTENTIE

Home > $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019

$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019

Kevin Schijven Door Kevin Schijven
16/01/2020
in Nieuws
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen is overgemaakt aan exchanges in 2019
Tip van de redactie: Bitcoin kopen? Bitvavo geeft nieuwe klanten vandaag een €1000 welkomstbonus! 🎉

Er is $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele activiteiten overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges vorig jaar. Dat meldt blockchain onderzoeksbedrijf Chainalysis in een blogartikel op 15 januari.
Chainalysis meldt dat van de $2,8 miljard meer dan 50% ging naar cryptocurrency-exchanges Binance en Huobi, ondanks dat beide exchanges Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) maatregelen hanteren.

Digging deeper, we found that the majority of that was going to two exchanges: Binance and Huobi. pic.twitter.com/uHIN387dnQ

— Chainalysis (@chainalysis) January 15, 2020


Chainalysis kan de witwaspraktijken onder de loep nemen vanwege de transparante eigenschappen van blockchain-technologie, wat niet mogelijk was geweest met fiatvaluta. Tevens meldt het bedrijf dat de bitcoin, afkomstig van criminele bronnen, maar een kleine fractie is van het totale aantal bitcoin dat wordt overgemaakt naar Binance en Huobi.

OTC

Volgens Chainalysis wordt het grootste deel van de illegale bitcoin verhandeld via over-the-counter (OTC) handelaren. Deze OTC brokers fungeren vaak als tussenpersoon voor traders die niet direct op exchanges willen of kunnen verhandelen. Bovendien stellen ze vaak veel lagere KYC eisen dan de exchanges zelf.
Chainalysis meldt dat het onmogelijk is om te achterhalen hoe groot de OTC handel daadwerkelijk is en dat het probleem ligt in het feit dat de meeste OTC handelaren legitiem zijn terwijl een paar van hen juist specialiseert in het witwassen.
Volgens Chainalysis wordt de illegaal verkregen bitcoin vaak eerst overgezet naar tether (USDT) of een andere dergelijke stablecoin voordat het overgezet wordt in fiatvaluta.

Rogue 100

Chainalysis heeft een top 100 lijst opgesteld van grootste OTC-handelaren waarvan zij denken dat ze betrokken zijn bij de illegale handel van bitcoin. Chainalysis noemt deze groep de “Rogue 100:”

Sure enough, 70 of the “Rogue 100” OTCs were in the group of Huobi accounts who brought in significant funds from criminal sources. Those 70 received a combined $194M worth of Bitcoin from criminal sources in 2019.

— Chainalysis (@chainalysis) January 15, 2020

Laatste kans: Ontvang hier je €1000 welkomstbonus van crypto handelsplatform Bitvavo! 💸

70 van de OTC-handelaren in de Rogue 100 behoren tot de groep van Huobi-accounts die bitcoin ontvangen uit illegale bronnen. 32 van hen behoren tot de groep van 810 accounts die de meest illegale bitcoin ontvangen, en 20 van hen ontvingen $1 miljoen of meer aan illegale bitcoin in 2019.

In totaal ontvingen deze 70 OTC-handelaren $194 miljoen in bitcoin van criminele entiteiten tijdens 2019. Interessant is dat geen van die 70 Rogue 100-accounts op Binance actief is, hoewel het mogelijk is dat sommige van hen daar wel accounts hebben en ook op andere exchanges.

Aldus het rapport. Vervolgens wordt het rapport met het volgende afgesloten:

De Rogue 100 zijn extreem actieve handelaren en hebben een enorme impact op het cryptocurrency-ecosysteem. Ze hebben sinds eind 2017 gestaag toenemende hoeveelheden cryptocurrency ontvangen, maar hun activiteit schoot enorm omhoog dit jaar.

Ze ontvingen in de loop van 2019 meer dan $3 miljard aan bitcoin en velen van hen speelden een substantiële rol in de PlusToken scam die we eerder hebben besproken. Over het algemeen kan het geld dat de Rogue 100 ontvangt tot wel 1% van alle Bitcoin-activiteit in een bepaalde maand vertegenwoordigen.

Samuel Lim, CCO van Binance, reageerde met het volgende op het blogartikel:

Binance zet zich in om financiële criminaliteit in crypto op te ruimen en de gezondheid van onze industrie te verbeteren. We zullen onze KYC- en AML-technologie blijven verbeteren, evenals de tools en partners van derden waarmee we samenwerken, om onze nalevingsnormen verder te versterken.

Het blogartikel is onderdeel van het Chanalysis 2020 Crypto Crime Report dat later deze maand uit moet komen. Vorige maand bracht Chainalysis al een artikel uit omtrent het PlusToken schandaal.
David heeft een nieuwe wekelijkse koersanalyse online staan! Volgens hem zijn nu de bulls aan zet. Mis zijn analyse niet!
Gratis video’s bekijken? Surf dan naar ons YouTube-kanaal. Abonneer je op ons kanaal en mis niets!
abonneren_youtube

Met David en ons meekletsen? Join dan ons gratis discussiekanaal op Telegram!
telegram180
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je dan op onze push-berichten, Facebook– of Twitter. Meediscussiëren? Meld je dan aan voor ons Telegram kanaal.

Tags: BinanceBitcoinbtcChainalysisCryptocurrencyExchangeHuobiOTC
Vorige artikel

Craig Wright blijkt bitcoin (BTC) keys niet te hebben, bitcoin (BSV) maakt duikvlucht

Volgende artikel

Whale verplaatst $1,1 miljard aan bitcoin (BTC), was het Craig Wright of toch iemand anders?

Volgende artikel
Whale verplaatst $1,1 miljard aan bitcoin (BTC), was het Craig Wright of toch iemand anders?

Whale verplaatst $1,1 miljard aan bitcoin (BTC), was het Craig Wright of toch iemand anders?

[ci-widget-v2]
ADVERTENTIE
Nieuws
Columns
Chatten

Kopen
Members

Categorieën

Cryptocurrencies
Wisselkoersen
Wallets
Kopen & Verkopen
Exchanges
Crypto Nieuws
Crypto Talk
De Academy

Meest bekeken pagina’s

Bitcoin BTC
Bitcoin kopen
Bitcoin koers
Ethereum ETH
Ethereum kopen
Ethereum koers
Litecoin LTC
Ripple XRP
Bitcoin Cash BCH

Contact & over ons

Over ons
Auteurs
Contact
Adverteren
Tip de redactie
Persbericht versturen
Partners
  • Nieuws
  • Columns
  • Coins
  • Kopen
  • Bedrijven
  • Exchanges
  • Academy

© 2021 Crypto Insiders B.V.

Geen resultaat
Bekijk alle restultaten
  • Nieuws
  • Columns
  • Coins
    • Bitcoin
      • Bitcoin vergelijken
      • Bitcoin Koers
      • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash
      • Bitcoin Cash Koers
      • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano
      • Cardano Koers
      • Cardano kopen
    • EOS
      • EOS Koers
      • EOS kopen
    • Ethereum
      • Ethereum Koers
      • Ethereum kopen
    • Litecoin
      • Litecoin Koers
      • Litecoin kopen
    • IOTA
      • IOTA Koers
      • IOTA kopen
    • Monero
      • Monero Koers
      • Monero kopen
    • NEO
      • NEO kopen
    • Ripple
      • Ripple Koers
      • Ripple kopen
    • TRON
      • TRON Koers
      • TRON kopen
    • Stellar
      • Stellar Koers
  • Kopen
    • Bitcoin kopen
    • Bitcoin Cash kopen
    • Cardano kopen
    • Ethereum kopen
    • IOTA kopen
    • Litecoin kopen
    • Monero kopen
    • Ripple kopen
    • TRON kopen
  • Bedrijven
    • Educatie
      • Madelon Vos
      • The Crypto Specialist
      • de Bitcoin Consultant
      • CryptoTrain
  • Exchanges
    • Bitvavo
      • Bitvavo Review
    • SATOS
      • SATOS Review
    • Bitcoin Meester
      • Bitcoin Meester Review
    • BLOX
      • BLOX Review
    • LiteBit
      • LiteBit Review
    • Binance
    • Bitfinex
  • Academy
    • Wat is Blockchain?
    • Wat is Bitcoin Mining?
    • Wat zijn Cryptocurrencies?
    • Wat is een ICO?
    • Waar kan ik Bitcoin kopen?

© 2021 Crypto Insiders B.V.