Volgens een nieuw onderzoek van blockchain-analyse bureau Chainalysis was een aanzienlijk percentage van alle nieuwe crypto in 2022 niets meer dan een ordinaire pump and dump. Volgens Chainalysis werden er vorig jaar zo’n 1,1 miljoen nieuwe crypto gecreëerd, waarvan volgens hen dus zo’n 25% bestond uit scams.
Pump and dumps
Een ‘pump and dump’ is een klassieke vorm van oplichting binnen de crypto markt. Een project wordt door het team opgehemeld als the next best thing en veel mensen zullen door de ontstane hype instappen. Achter de schermen hebben de mensen die betrokken zijn bij het project echter al lang grootschalig tokens in geslagen.
Op het moment dat het project tractie krijgt en de koers flink stijgt dumpen deze betrokkenen al hun tokens, wat betekent dat zij er met een enorme winst vandoor gaan, maar dat alle ongelukkige investeerders met lege zakken overblijven. Zoals de naam al doet vermoeden wordt dus eerst de prijs gepumpt om vervolgens weer te worden gedumpt.
Chainalysis stelt in hun onderzoek dus dat maar liefst 25% van alle nieuwe crypto in 2022 een dergelijke vorm van oplichting was. In totaal zou er in 2022 zo’n $30 miljoen zijn buit gemaakt door scammers op deze manier in deze periode.
Grootschalige oplichting
In de periode van januari 2021 to 31 maart 2022 is Chainalysis zeker 46.000 mensen op het spoor gekomen die slachtoffer zijn geworden van pump and dumps. In deze periode zou daarnaast maar liefst $680 miljoen afhandig zijn gemaakt van goedgelovige investeerders en handelaren.
De onderzoekers van Chainalysis onthulden dat de prevalentie van pump and dumps grotendeels is toe te schrijven aan het gemak waarmee kwaadwillende personen nieuwe digitale activa kunnen introduceren en er “op papier” een kunstmatig hoge prijs en marktkapitalisatie voor kunnen vaststellen door het aanvankelijke handelsvolume kunstmatig op te blazen en het circulerende aanbod te controleren.
