Europol, een Europees samenwerkingsverband van politiediensten, heeft onlangs een flinke operatie uitgevoerd waarbij tenminste 15 mensen zijn opgepakt. Deze personen worden verdacht van het organiseren van grootschalige crypto scams. Europol zou daarnaast ook meer dan $1 miljoen aan illegaal verkregen geldmiddelen in beslag hebben genomen.
Scammers worden opgepakt
De grootschalige politieactie werd op 11 januari uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoek dat in juni van het vorige jaar al werd gestart. Er werden invallen gedaan op 22 locaties in Bulgarije, Cyprus en Servië. 14 van de 15 gearresteerden werden in het laatstgenoemde land in de boeien geslagen.
De politie heeft ook een aantal crypto wallets in beslag genomen waar in totaal meer dan $1 miljoen aan cryptocurrencies op stonden. Ook werden zo’n $50.000 in cash geld en meerdere voertuigen in beslag genomen door Europol.
De politie heeft in een statement bekend gemaakt dat alle personen vermoedelijk betrokken zouden zijn geweest bij een georganiseerde oplichtingsorganisatie. Het criminele netwerk zou onder meer een piramidespel beheren waarbij zij goedgelovige beleggers lokken met waanzinnige resultaten om er volgens met honderden miljoenen euro’s vandoor te gaan.
Dit zouden de daders hebben bewerkstelligd door het draaien van slechts vier callcenters.
Gigantisch piramidespel
De modus operandi van de fraudeurs was om aanvankelijk kleine bedragen te vragen van slachtoffers, meestal in de honderden euro’s, om het vertrouwen te winnen. Zodra een meer intieme relatie was opgebouwd overtuigden zij de slachtoffers ervan om telkens hogere bedragen over te maken totdat de fraudeurs genoeg hadden om de communicatie te staken. Vanaf dat moment zouden de slachtoffers hun geld nooit meer terug zien.
Volgens Europol hebben veel slachtoffers zich vooralsnog niet gemeld bij de politie. Dat maakt het voor hen moeilijk om precies te bepalen wat de totale schade zou zijn geweest, maar schattingen noemen een bedrag van enkele honderden miljoenen euro’s. Geen kleine vangst voor de politie dus.
Zoals Europol eerder al meldde werkt het agentschap hand in hand met verschillende internationale autoriteiten om “degenen voor te blijven die crypto-activa misbruiken om misdaden te plegen en geld wit te wassen”.
