Ivo Melchers Ivo Melchers
2 min. leestijd

Slachtoffers Ponzi-fraude BitConnect ontvangen $17 miljoen

Foto: Media Whale Stock/Shutterstock

BitConnect is de geschiedenisboeken ingegaan als één van de grootste ponzi schemes in de wereld van cryptocurrencies. BitConnect was een platform waarop je geld kon (uit)lenen in de vorm van BitConnectCoin (BCC). In ruil hiervoor kon je heel hoog rendement verwachten waardoor veel investeerders het een interessante optie vonden. Uiteindelijk bleek Bitconnect een verfijnde Ponzifraude te zijn en konden veel investeerders fluiten naar hun geld.

In 2018 kwam BitConnect aan zijn einde toen de Securities and Exchange Commission (SEC) het project als scam benoemde en dwong te stoppen met hun activiteiten.

WhiteBIT’s CMO blikt terug op ICTC: ‘Ons gekste project tot nu toe’
WhiteBIT’s CMO blikt terug op ICTC: ‘Ons gekste project tot nu toe’

Slachtoffers Bitconnect krijgen restitutie

Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie (DOJ) zullen 800 slachtoffers een totaal van $17 miljoen ontvangen aan restitutie. Restitutie is het proces waarbij de rechtmatige eigenaar deels wordt gecompenseerd voor het verlies. Naar verluidt wist Bitconnect een totaal van $2,4 miljard te plunderen, waardoor de $17 miljoen weinig voorstelt.

Veel investeerders wisselden hun bitcoin (BTC) destijds om in de scamcoin, die niet eens op een blockchain was uitgegeven. Op de piek had het een marktkapitalisatie van zo’n $2,5 miljard en daarmee stond het in de top 10 van grootste cryptocurrencies. Het project beloofde een gemiddeld dagelijks rendement van één procent, wat de mogelijkheid impliceert om in slechts één jaar tijd $1.000 om te zetten in $36.000. Het maakte gebruik van een piramidestructuur met meerdere niveaus om investeerders te belonen met een enorm aantrekkelijk referral program.

Jacht op de oprichter van Bitconnect

In februari 2022 kon je in het crypto nieuws lezen dat de oprichter van Bitconnect, Satish Kumbhani, was aangeklaagd door het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Hij wordt onder meer verdacht van samenzwering tot het plegen van fraude, fraude via oplichting, samenzwering tot het manipuleren van grondstoffenprijzen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning, en samenzweren tot het witwassen van internationaal geld.

Kort daarna verdween de oprichter van de aardbodem en tot op de dag van vandaag loopt hij nog vrij rond.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Ivo Melchers

Ivo Melchers is sinds oktober 2022 actief bij Crypto Insiders. Met een bachelor in psychologie, gespecialiseerd in economische psychologie, en een jaar ervaring als fulltime crypto-redacteur, schrijft Ivo met passie over de cryptomarkt. Hij wil Nederlanders helpen de complexe cryptowereld te begrijpen en verstandige investeringskeuzes te maken. Zijn grote interesse in journalistiek en crypto werd met name gewekt door de vorige bullmarket.

Net binnen
Meest gelezen
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Verschillende gouden bitcoin (BTC) munten in een divers verlichte afbeelding
“Nog maar klein beetje tijd over”, Bitcoin-analist waarschuwt voor einde bullmarkt
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: 'Wat ik zag, werkt echt niet'
Roy (28) werkte bij de grootste cryptobeurs: ‘Wat ik zag, werkt echt niet’
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin blijft hangen, maar stijgende aandelen beloven bullish week
Bitcoin-bullmarkt krijgt vleugels – dit is wanneer het feest stopt
  • 10/07/2025
  • 3 min. leestijd
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
Woningmarkt verrast: ABN AMRO verwacht forsere prijsstijging
  • 09/07/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank