BitConnect is de geschiedenisboeken ingegaan als één van de grootste ponzi schemes in de wereld van cryptocurrencies. BitConnect was een platform waarop je geld kon (uit)lenen in de vorm van BitConnectCoin (BCC). In ruil hiervoor kon je heel hoog rendement verwachten waardoor veel investeerders het een interessante optie vonden. Uiteindelijk bleek Bitconnect een verfijnde Ponzifraude te zijn en konden veel investeerders fluiten naar hun geld.
In 2018 kwam BitConnect aan zijn einde toen de Securities and Exchange Commission (SEC) het project als scam benoemde en dwong te stoppen met hun activiteiten.
Slachtoffers Bitconnect krijgen restitutie
Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie (DOJ) zullen 800 slachtoffers een totaal van $17 miljoen ontvangen aan restitutie. Restitutie is het proces waarbij de rechtmatige eigenaar deels wordt gecompenseerd voor het verlies. Naar verluidt wist Bitconnect een totaal van $2,4 miljard te plunderen, waardoor de $17 miljoen weinig voorstelt.
Veel investeerders wisselden hun bitcoin (BTC) destijds om in de scamcoin, die niet eens op een blockchain was uitgegeven. Op de piek had het een marktkapitalisatie van zo’n $2,5 miljard en daarmee stond het in de top 10 van grootste cryptocurrencies. Het project beloofde een gemiddeld dagelijks rendement van één procent, wat de mogelijkheid impliceert om in slechts één jaar tijd $1.000 om te zetten in $36.000. Het maakte gebruik van een piramidestructuur met meerdere niveaus om investeerders te belonen met een enorm aantrekkelijk referral program.
Jacht op de oprichter van Bitconnect
In februari 2022 kon je in het crypto nieuws lezen dat de oprichter van Bitconnect, Satish Kumbhani, was aangeklaagd door het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Hij wordt onder meer verdacht van samenzwering tot het plegen van fraude, fraude via oplichting, samenzwering tot het manipuleren van grondstoffenprijzen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning, en samenzweren tot het witwassen van internationaal geld.
Kort daarna verdween de oprichter van de aardbodem en tot op de dag van vandaag loopt hij nog vrij rond.
