Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

Nieuws
BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

Foto: Ricky Of The World / Shutterstock.com

Onlangs was op Crypto Insiders te lezen over het beruchte BitConnect project. Deze cryptocurrency, die kort in de top 10 stond, werd in 2018 gestaakt toen duidelijk werd dat het om een piramidespel ging. In de crypto-wereld was men hier al langer bewust van.

Onlangs klaagde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een van de oprichters van Bitconnect aan. De 36-jarige Satish Kumbhani uit India wordt beschuldigd van het plegen van fraude, witwaspraktijken, het samenzweren om fraude te plegen en meer. Hij zou investeerders voor meer dan $2,4 miljard hebben opgelicht.

XRP wordt slimmer: Ethereum nu bruikbaar op Ripple's netwerk
XRP wordt slimmer: Ethereum nu bruikbaar op Ripple's netwerk

BitConnect oprichter is spoorloos

Nu blijkt echter dat de oprichter spoorloos is. Volgens documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is de verdachte waarschijnlijk vertrokken uit India naar een onbekend adres:

“Sinds november heeft de Commissie overleg gepleegd met de financiële regelgevende instanties van dat land in een poging het adres van Kumbhani te achterhalen. Op dit moment is de locatie van Kumbhani echter onbekend en de Commissie kan nog steeds niet zeggen wanneer haar pogingen om hem te lokaliseren succesvol zullen zijn, als ze dat überhaupt zullen zijn.”

Aldus de SEC, die duidelijk twijfelt of de instantie Kumbhani überhaupt kan vinden. De SEC klaagde hem al vorig jaar aan samen met medeoprichter Glenn Arcaro. Arcaro heeft al schuld bekend, enkele maanden daarvoor werden ook al vijf andere betrokkenen aangeklaagd door de SEC.

BitConnect ontstond in 2016 en werd zeer populair tijdens de zogenaamde initial coin offering (ICO) rage van 2017. Echter hadden veel prominente figuren uit de crypto-industrie, waaronder Vitalik Buterin van Ethereum (ETH), gewaarschuwd dat het een piramidespel is.

Kort nadat de autoriteiten ingrepen en het platform werd gesloten, pleegde de oprichters een zogenaamde rug pull. Ze trokken het geld uit het project waardoor de prijs van BCC instortte en investeerders zonder geld zaten. Ter herinnering is hieronder het lachwekkende en inmiddels legendarische presentatie van BitConnect te zien:

🎧 Nederlander (28) van student naar de top van de crypto-industrie – zo begon zijn carrière in crypto (en jij kunt dat ook). Luister nu naar De Cryptotafel of sla ’m op voor later!

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Verschillende gouden bitcoin (BTC) munten in een divers verlichte afbeelding
"Nog maar klein beetje tijd over", Bitcoin-analist waarschuwt voor einde bullmarkt
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
  • 05/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Grafiek van dalende koers
Populaire crypto op Bitvavo crasht plots 80% - wat is er aan de hand?
  • 16/06/2025
  • 2 min. leestijd
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
AOW gaat omhoog - zoveel krijgen senioren straks binnen
  • 25/06/2025
  • 3 min. leestijd
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

crypto-insiders-icon