Roy van Krieken Roy van Krieken
02/09/2021 15:33 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 02/09/2021 15:33

Amerikaanse SEC gaat opnieuw achter oprichter en promotor van crypto scam Bitconnect aan

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Amerikaanse SEC gaat opnieuw achter oprichter en promotor van crypto scam Bitconnect aan

Onlangs kwam naar buiten dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een forse boete heeft uitgedeeld aan vijf mensen die belangrijke functies hadden binnen Bitconnect.

Bitconnect was een bizar hoofdstuk in de wereld van cryptocurrencies. Het was een open-source cryptocurrency die uiteindelijk zelfs in de top 10 van grootste cryptocurrencies stond. Op de piek had het een marktkapitalisatie van zo’n $2,5 miljard.

Uiteindelijk bleek Bitconnect een verfijnde Ponzifraude te zijn. Het team achter project liet miljarden van goedgelovige investeerders verdwijnen. Bitconnect kwam aan zijn einde toen in 2018 de SEC het project als scam benoemde en het opdroeg om te stoppen met hun activiteiten.

🚀 Alle Nederlanders krijgen 750.000 PEPE gratis van Nederlands platform
  • Advertentie
  • Anycoin Direct

SEC dient nieuwe klachten in

Enkele vooraanstaande personen binnen Bitconnect hebben inmiddels een boete van enkele miljoenen dollars gekregen. Echter, de SEC is nog lang niet klaar met deze beroemde Ponzifraude.

Gisteren heeft de Amerikaanse SEC twee nieuwe klachten ingediend tegen de oprichter en belangrijkste promotor van Bitconnect. Oprichter Satish Kumbhani en promotor Glen Arcaro. Aan de grondslag van deze klacht ligt het feit dat Bitconnect doelmatig als frauduleuze organisatie opereerde.

In de eerdere rechtszaak werd aan vijf mensen de boete van $12 miljoen opgelegd. In deze nieuwe aanklacht wordt Glen Arcaro als leider van deze vijf mensen benoemd. Geen van hen zouden geregistreerd zijn bij de SEC en hun promotie van Bitconnect zou misleidend zijn.

SEC stelt ook dat de oprichter van Bitconnect, Satish Kumbhani, dit netwerk van promotie heeft opgezet. Hij zou ook deze personen rijkelijk hebben beloond voor hun illegale diensten. Daarnaast zou dit promotie netwerk bewust goed verborgen gehouden worden voor investeerders.

Als laatste maakt de SEC duidelijk dat zij Kumbhani ervan verdenken dat hij en zijn medeplichtigen geld afhandig hebben gemaakt van investeerders om vervolgens dit geld in eigen zak te steken.

Lara Shalov Mehraban van de SEC stelt het volgende:

“Wij beweren dat de verdachten miljarden dollars hebben gestolen van retail investeerders over de hele wereld door hun interesse in digitale activa te misbruiken. […] Wij zullen agressief achter iedereen aangaan die zich misdraagt in de digitale activa omgeving.”

Deel dit artikel
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021, een rol die hij kreeg via een aanbeveling. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Trending
Bitcoin en aandelen onderuit, ondanks positief inflatierapport
Waarom komende donderdag alles kan bepalen voor Bitcoin in 2024
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Grootste Bitcoin crash ooit komt eraan, zegt auteur Rich Dad Poor Dad
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Solana memecoin stijgt als een raket door promotie van Lionel Messi
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Toch een recessie in Amerika? De gevolgen voor Bitcoin
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Lerares ruilt krijtje voor crypto, gewaagde zet zorgde voor miljoenen
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Duitsland koopt $111 miljoen aan bitcoin terug van cryptobeurzen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Toezichthouder bestempelt bitcoin en ethereum als grondstoffen
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Goed voor crypto? Europese Centrale Bank wil blockchain inzetten
Advertentie