Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin exchange BitMEX wordt nu ook beschuldigd van het wegsluizen van honderden miljoenen dollars

Bitcoin exchange BitMEX wordt nu ook beschuldigd van het wegsluizen van honderden miljoenen dollars

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

HDR Global, het moederbedrijf van BitMEX, een grote cryptocurrency-exchange voor derivaten, werd begin deze maand aangeklaagd.
BitMEX wordt beschuldigd van het schenden van de Bank Secrecy Act door de Department of Justice (DoJ), het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Ook wordt de crypto-beurs aangeklaagd door de Amerikaanse financiële toezichthouder, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), voor onder andere marktmanipulatie en het ontbreken van de juiste vergunningen.
Daarnaast worden ook oprichters Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed aangeklaagd. Reed, CTO van BitMEX, werd zelfs opgepakt. Hij is inmiddels op borgtocht van $5 miljoen vrij. Er hangen zware straffen boven de hoofden van het managementteam.
Nu krijgt HDR en BitMEX nog een aanklacht erbovenop. Dat blijkt uit een nieuw burgerlijk geding ingediend op 30 oktober door Pavel Pogodin van Consensus Law namens Yaroslav Kolchin en Vitaly Dubinin van BMA LLC.
Kolchin en Dubinin beschuldigen de oprichters van het systematisch plunderen van de fondsen van BitMEX. Ze zouden maar liefst $440 miljoen van de beurs hebben weggesluisd.
De oprichters begonnen hieraan toen ze erachter kwamen dat BitMEX het doel was van een onderzoek van de CFTC en DoJ. De aanklagers beweren dat het managementteam van HDR dit deed om om ervoor te zorgen dat de autoriteiten zo min mogelijk in beslag konden nemen. Dit zou al in oktober 2019 van start zijn gegaan. Een woordvoerder van HDR ontkent de beschuldigingen:

Pavel Pogodin van ‘Consensus Law’ dient steeds meer valse claims tegen ons en anderen in de cryptocurrency-sector in. We zullen dit afhandelen via het normale proces en blijven er volledig op vertrouwen dat de rechtbanken zijn claims zullen zien voor wat ze zijn.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

2025 in euro biljetten
Lonen stijgen met 4,1% – Werkgevers betalen nog steeds te weinig
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank