Meer dan $2 miljard aan cryptocurrencies werden in de afgelopen twee jaar verstuurd naar Chinese crypto wallets die verbonden waren aan illegale activiteiten. Dat meldde onderzoeksbureau Chainalysis afgelopen week in een nieuw rapport:
We’re excited to share our newest report on China’s cryptocurrency economy. Inside, we examine China’s historic cryptocurrency activity, both legal and illicit, and how it’s changed in the face of recent government crackdowns. https://t.co/y2bGDdmGGa pic.twitter.com/2lhUCX2PoX
— Chainalysis (@chainalysis) August 3, 2021
China was de afgelopen twee jaar een van de meest actieve crypto markten in de wereld, maar speelde ook de grootste rol in crypto-gerelateerde misdaad, meldt Chainalysis. Tussen april 2019 en juni 2021 werd maar liefst $2,2 miljard aan crypto verstuurd naar adressen die verband houden met illegale activiteiten.
Vooral oplichting is verantwoordelijk voor een groot deel van de illegale activiteiten, zegt Chainalysis, maar ook witwaspraktijken en darknet marktoperaties liggen in China proportioneel veel hoger. Toch is het volume met illegale adressen “drastisch” afgenomen sinds medio 2019:
“Het transactievolume van China met illegale adressen is in de onderzochte periode drastisch gedaald, zowel in termen van onbewerkte waarde als in relatie tot andere landen. Een groot deel van de daling is te wijten aan het ontbreken van grootschalige Ponzifraude zoals de PlusToken scam van 2019.”
Plustoken was een Chinese Ponzifraude die zich voordeed als een Zuid-Koreanse cryptocurrency-exchange. Het platform beloofde enorme rendementen aan investeerders en trok miljoenen klanten aan. Meerderde miljarden euro/dollar aan crypto, waaronder bitcoin (BTC), ethereum (ETH), ripple (xrp) en dogecoin (DOGE), werden gestolen. De Chinese politie had de gestolen crypto in 2020 in beslag genomen.
Verder meldt het rapport dat de Chinese overheid meer dan 1.100 mensen heeft opgepakt in juni, ze worden beschuldigd van witwaspraktijken met crypto. De Chinese overheid treedt de laatste tijd hard op tegen de markt en heeft zijn mining industrie grotendeels het land uitgejaagd. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de aankomende central bank digital currency (CBDC) van het land: de e-yuan of e-renminbi.
Monday much announcement. Very excite. So wow. 🚀🌕 pic.twitter.com/v3nrmGKtG9
— Chainalysis (@chainalysis) August 6, 2021
