Foto: Wolf-photography (Shutterstock)
Een Utrechtse telefoonwinkelier hangt een flinke straf boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie hielp hij criminelen met het witwassen van miljoenen euro’s via bitcoin, contant geld en versleutelde telefoons, zo meldt RTV Utrecht.
Het belangrijkste cryptonieuws direct op je telefoon? Ontvang onze updates gratis via WhatsApp.
In het kort
- Het OM eist twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een boete van 100.000 euro.
- De man uit De Meern zou crimineel geld hebben witgewassen via bitcoin en contant geld.
- De rechtbank hoopt binnen twee weken uitspraak te doen, maar mogelijk duurt dat langer.
Zaak draait om geldstromen via bitcoin en Turkije
De verdachte is een 59-jarige eigenaar van een telefoonwinkel in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het witwassen van miljoenen euro’s aan crimineel geld.
Volgens het OM wisselde hij grote bedragen contant geld om naar bitcoin en andersom. Ook zou hij bijna een miljoen euro naar Turkije hebben verplaatst buiten het gewone betalingsverkeer om.
Dat wordt ondergronds bankieren genoemd: geld overmaken buiten banken en officiële controle. Een deel van de bedragen zou volgens het OM zijn geïnvesteerd in vastgoed.
3,8 miljoen euro aan bitcoin
De verdachte kwam bij de politie in beeld na hacks van chatdiensten die door criminelen werden gebruikt.
In onderschepte berichten kwamen zijn naam, adres en de locatie van zijn winkel voor. In februari 2022 viel de politie de zaak aan de Amsterdamsestraatweg binnen.
Daar werd 78.000 euro contant geld in beslag genomen. Ook vond de politie negen wallets, digitale opslagplaatsen voor crypto, met meer dan 263 bitcoin ter waarde van 3,8 miljoen euro.
De officier van justitie zei volgens RTV Utrecht:
“De verdachte heeft met zijn handel de criminaliteit in stand gehouden. Zonder witwassen kunnen criminelen hun geld niet kwijt.”
Verdediging wijst beschuldigingen af
Advocaat Ruud van Boom vindt dat zijn cliënt grotendeels moet worden vrijgesproken. Volgens hem zijn de bedragen van het OM te vaag en onvoldoende concreet.
Hij stelt dat niet bewezen is dat klanten de telefoons voor misdrijven wilden gebruiken. Ook zei hij: “Handel en bezit van crypto is volstrekt legaal.”
Het OM wil naast de straf ook criminele winsten en aangekochte goederen afpakken via een ontnemingsvordering. De rechtbank mikt op een uitspraak binnen twee weken.
OKX beloont overstappen: 8% bonus op euro en crypto stortingen
Veel crypto investeerder zoeken een nieuw platform met MiCA-vergunning en steeds meer beleggers kijken verder dan alleen de spaarrente. Handelsplatform OKX heeft momenteel een tijdelijke actie waarbij gebruikers 8% bonus ontvangen op nieuwe stortingen in euro’s of crypto.
Stort je bijvoorbeeld €1.000, dan ontvang je in totaal €80 extra – stort je €10.000, dan ontvang je na een jaar in totaal €10.800.
Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
