Een Nederlandse man die werd opgelicht met een nep-investering in crypto, krijgt eindelijk zijn geld terug. De rechter verplicht een buitenlandse cryptobeurs om zijn geld rechtstreeks over te maken.
Tip: Ontvang het belangrijkste cryptonieuws als eerste via de gratis Crypto Insiders app.
In het kort:
-
Een man raakte via een nep-beleggingsplatform 104.304 euro kwijt, dat hij in bitcoin omzette en naar de oplichters overmaakte.
-
Blockchainonderzoek traceerde de bitcoin naar een account bij cryptobeurs XBO, die de rechter vervolgens liet bevriezen.
-
De rechter verplicht XBO nu om het geld, inmiddels omgezet naar de stabiele cryptomunt Tether, rechtstreeks over te maken naar het slachtoffer.
Boilerroomfraude
Een man kwam via een advertentie op Google terecht bij het nep-beleggingsplatform 'Capital Gates'.
Na een telefoongesprek mocht de man eerst gratis en met een klein bedrag uitproberen hoe beleggen in crypto werkt. Later overtuigden de oplichters hem om in totaal 104.304 euro over te maken. Hij zette dit geld om in bitcoin via een cryptobeurs en stuurde deze bitcoin vervolgens door naar de oplichters.
Op zijn account bij Capital Gates werd aanvankelijk de indruk gewekt dat zijn beleggingen goed rendeerden. Op een gegeven moment lieten de oplichters echter weten dat het niet goed meer ging met de beleggingen, maar dat dit geen probleem was als de man 30 procent van de waarde van zijn beleggingen zou overmaken. Op dat moment voelde de man nattigheid. Hij deed nader onderzoek en ontdekte dat hij was opgelicht.
Dit is een vorm van zogeheten boilerroomfraude. Oplichters benaderen slachtoffers telefonisch en doen zich voor als betrouwbare beleggingsadviseurs, vaak vanuit een callcenter met meerdere medewerkers. Ze gebruiken overtuigende praatjes en soms nepcertificaten om vertrouwen te winnen, met als doel het slachtoffer steeds meer geld te laten investeren.
Rechter grijpt in
Met hulp van een blockchain-onderzoeksbureau ontdekte de man dat zijn 1,68 bitcoin uiteindelijk terechtkwam op een account bij cryptobeurs XBO.
De rechter droeg XBO vervolgens op om dit account te bevriezen en de identiteit van de accounthouder bekend te maken. Ondertussen was de bitcoin op het account omgezet naar de stabiele cryptomunt Tether.
De rechter oordeelt nu dat XBO, hoewel de cryptobeurs zelf niets fout deed, verplicht is om het bedrag van de schadevergoeding (132.018,08 dollar - omgerekend 113.000 euro) rechtstreeks vanuit dit bevroren account over te maken naar de man. Zou XBO dit weigeren, dan zou dat volgens de rechter zelf onrechtmatig zijn tegenover het slachtoffer.
Rechtszaken tegen cryptobeurzen
Eerder dit jaar dwong een rechter cryptobeurs Bitfinex al om gegevens van vermoedelijke oplichters vrij te geven aan een ander slachtoffer van cryptofraude.
Steeds vaker blijkt dat Nederlandse rechters bereid zijn om buitenlandse cryptobeurzen te verplichten mee te werken, zodra slachtoffers hun gestolen geld weten te traceren tot een concreet account.
