De oprichter van cryptoplatform MyTrade is veroordeeld voor het aanbieden van een functie voor 'wash trading', waarmee het handelsvolume van cryptomunten tegen betaling kon worden vergroot.
Altijd het laatste nieuws. Download net als duizenden Nederlanders de gratis Crypto Insiders app.
In het kort:
-
De oprichter van cryptoplatform MyTrade is veroordeeld en beboet voor het aanbieden van een functie voor 'wash trading'.
-
Het platform bood tegen betaling de mogelijkheid om nep-orders te laten uitvoeren, waardoor het leek alsof de munten populair waren en veel verhandeld werden.
-
De oprichter krijgt een boete van 10.000 dollar, geen celstraf en het platform moet stoppen met de functie.
Platform voor nephandel
De oprichter van MyTrade, Liu Zhou, werd donderdag in de Verenigde Staten veroordeeld voor fraude. Het platform bood een functie aan voor 'wash trading' van cryptomunten, een methode om nep-handelsvolume te creëren, aldus een persbericht.
Tegen betaling konden gebruikers gelijktijdig koop- en verkooporders op cryptobeurzen laten uitvoeren. Op die manier werd de indruk gewekt dat de cryptomunt populair was en veel werd verhandeld. Het handelsvolume van 60 cryptomunten werd zo kunstmatig opgepompt.
Pump & dumps en marketing
MyTrade was transparant over de dienst. Zhou promootte de functie onder andere als een manier 'pump & dumps' uit te voeren en als marketingmiddel om cryptomunten onder de aandacht van een breder publiek te brengen.
Volgens Zhou was het doel om zo nieuwe handelaren aan te trekken, zodat zij hun geld zouden verliezen terwijl de organisatoren de winst opstrijken.
Zhou bekende schuld en kreeg een relatief lage straf. Hij werd veroordeeld tot een boete van 10.000 dollar, zonder celstraf. Ook moet het platform stoppen met het aanbieden van de dienst.
FBI lanceert eigen cryptomunt
De autoriteiten kwamen MyTrade op het spoor tijdens een grootschalige undercoveroperatie. Daarbij lanceerde de inlichtingendienst FBI zijn eigen cryptomunt genaamd NexFundAI.
De munt werd gebruikt om fraude op te sporen en cybercriminelen in de val te lokken. Dat leidde tot meerdere veroordelingen. De munt werd na de operatie opgeheven.
