Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock
Aleksej Besciokov is minder bekend dan Sam Bankman-Fried, maar zijn criminele CV is minstens zo uitgebreid. Deze man uit Litouwen runde mogelijk een exchange waarop illegale praktijken plaatsvonden. Na een klopjacht wist de Indiase politie, op verzoek van de Verenigde Staten, de oplichter te arresteren.
Garantex: broedplaats van criminaliteit
Aleksej Besciokov en zijn Russische metgezel Aleksandr Mira Serda richtten in 2019 de cryptobeurs Garantex op. Volgens het Ministerie van Justitie nam Besciokov het operationeel beheer en de technische infrastructuur voor zijn rekening. Mira Serda ging aan de slag als ‘commercieel directeur’ van Garantex.
In de beginjaren verwerkte deze exchange minstens 96 miljard dollar aan transacties. In 2022 kreeg het platform echter te maken met sancties vanuit de Verenigde Staten. Cybercriminelen, drugshandelaren en terroristische organisaties bleken er zaken te doen. Blockchain-analyse bedrijf Elliptic schreef in een blogpost onder andere het volgende over de criminele praktijken van de cryptobeurs:
Garantex werd gebruikt voor het ontduiken van sancties door Russische elites en het witwassen van crimineel geld. Dit zijn onder andere ransomware, handel op het darkweb en diefstallen die worden toegeschreven aan de Lazarus-groep van Noord-Korea.”
Besciokov en Aleksandr Mira Serda pasten de werkwijze van hun exchange aan, in de hoop de sancties te omzeilen. Uiteindelijk sloegen de twee mannen op de vlucht. Daarna volgde er een intensieve klopjacht door de Verenigde Staten, die nu heeft geleid tot de arrestatie van Besciokov.
Het Ministerie van Justitie gooide alles in de strijd om verdachten met Russische connecties op te pakken. Zo volgde er vanuit de Verenigde Staten een openbare aanklacht tegen de Litouwse crimineel en vermeende handlanger. Mocht ook Mira Serda in de kraag worden gevat, dan wacht hem net als Besciokov maximaal 20 jaar celstraf.
Samen met Duitsland en Finland maakte de Verenigde Staten een einde aan de online infrastructuur van Garantex. Nate Herring werkt als hoofd communicatie bij de Amerikaanse geheime dienst. Afgelopen vrijdag gaf toelichting op de zaak:
De Amerikaanse geheime dienst heeft website-domeinen in beslag genomen die verband houden met het beheer en de werking van de Russische cryptobeurs Garantex als onderdeel van een lopend onderzoek.”
Wereldwijde klopjacht op crypto-criminelen
Uiteindelijk wisten niet de Amerikaanse geheime dienst, maar de Indiase politie Besciokov te vinden. De Indiase Central Bureau of Investigation meldt dat de “voortvluchtige” in de zuidwestelijke deelstaat Kerala is opgepakt. Mogelijk is de crypto-crimineel vanuit Rusland, waar hij woonde, naar India gevlucht. Waarom hij dat land uitkoos is niet bekend.
De regering Trump is mild tegenover crypto en oefent minder druk uit op Rusland. Toch toont deze arrestatie van Besciokov aan dat de jacht op crypto-criminelen niet stopt bij het land van Poetin.
Voor de Verenigde Staten is de arrestatie een belangrijke overwinning in de strijd tegen witwassen door internationale criminele organisaties. Met illegaal geld worden onder andere terroristische groeperingen gesteund. Ook vormt het een levensader van (internationale) drugshandel. Volgens Chainalysis is cryptocriminaliteit in 2024 sterk toegenomen. Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
De Amerikaanse autoriteiten eisen waarschijnlijk binnenkort de uitlevering van Besciokov. Het Ministerie van Justitie wil vooralsnog weinig kwijt over de zaak. Wel schrijft woordvoerder Nicole Navas in een e-mail het volgende:
Ik kan bevestigen dat Aleksej Besciokov, een van de beheerders van Garantex, in India is gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten.”
Hét Crypto Congres komt naar Nederland: Helpt Trump bitcoin naar $1 miljoen?
De cryptomarkt staat aan de vooravond van grote veranderingen. De bitcoin-halving en de impact van de Amerikaanse bitcoin reserve zorgen voor onrust én kansen voor investeerders.
Hoe speel je hierop in? Tijdens het Crypto Congres 2025 delen experts zoals Michaël van de Poppe, Sjuul Follings, Remy van der Nagel (Bitvavo) en andere belangrijke marktanalisten hun visie en strategieën, en leren jou deze toe te passen.
Koop vandaag je ticket en ontvang €15 korting via Crypto Insiders
