Wessel Kersting Wessel Kersting
27/12/2021 07:05 2 min. leestijd
Bijgewerkt op 27/12/2021 07:05

Binance krijgt boete van €660.000 in Turkije

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Turkije

Foto door Stoktur/Shutterstock

De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) heeft een boete uitgeschreven van 8 miljoen Turkse lira (ongeveer €660.000) voor Binance omdat zij niet aan de eisen voldeden van de Anti-Money Laundering (AML) wet.

Wat gaan bitcoin en crypto vandaag doen met de aanstaande marktdata?
Wat gaan bitcoin en crypto vandaag doen met de aanstaande marktdata?

Binance in overtreding wet voor voorkomen witwassen van crimineel geld

De MASAK, die werkt doet als de financiële inlichtingeneenheid van Turkije onder het ministerie van Financiën en Treasury, heeft aangegeven dat Binance zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van wetten die het witwassen van crimineel geld juist wil voorkomen. Anadolu Agency, een lokaal nieuwskanaal, heeft gezegd dat MASAK een controle heeft uitgevoerd van wet 5549 ter voorkoming van witwasopbrengsten van misdrijven, beter bekend als de AML wet. 

De AML wet in Turkije verplicht bedrijven om de identiteit van elke nieuwe gebruiker te controleren en te achterhalen. Informatie waar Binance bijvoorbeeld om moet vragen is de achternaam, geboortedatum, T.C. identificatienummer (het Turks burgerservicenummer) en het type identiteitsdocument. De wet schrijft ook voor dat het bedrijf de overheid direct moet inlichten bij verdachte gebeurtenissen. Dit moet in ieder geval binnen 10 dagen gebeuren.

Advertentie

Nieuw crypto-wetsontwerp

De controleur heeft de exchange Binance de hoogst mogelijke boete gegeven voor het overtreden van de wet. Daar komt ook nog eens bij dat de boete op dezelfde dag was gegeven als dat President Erdoğan aankondigde dat de crypto-wetsontwerp klaar was en binnenkort overhandigd zal worden aan het Turkse parlement ter goedkeuring.

Deze crypto-wet bevat een nieuw economisch model dat er mogelijk voor kan zorgen dat de depreciërende waarde van de lira weer terug kan komen. Erdoğan heeft ook aangegeven dat de recente inflatie van de Turkse lira niet te maken heeft met wiskunde maar met het proces op de markt. Hiermee wilde hij zeggen dat het mogelijk is dat de waarde van de lira weer gaat stijgen.

Met dit begrip zijn we van plan het naar een droge plek te kanaliseren. Maar de wisselkoers vindt zijn eigen prijs op de markt.”  Zei hij.

Eerste beboete cryptocurrency dienstverlener

Binance is de eerste cryptocurrency dienstverlener die een boete heeft gehad van de Turkse overheid. MASAK werkt al nauw samen met de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde toezichthouder tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Voormalig minister van Financiën en Kosten, Lutfi Elvan zei:

“FATF heeft gevraagd om maatregelen tegen cryptohandelsplatforms.”

MASAK is er mee akkoord gegaan dat alle transacties boven de 10.000 Turkse lira zullen worden gemeld binnen 10 dagen.

Deel dit artikel
Wessel Kersting

Wessel is altijd al geïnteresseerd geweest in de economie en kwam in 2016 in aanraking met Bitcoin. Hij deed ook in dat jaar zijn eerste crypto-investering. Met zijn achtergrond in boekhouding en beleggen houdt Wessel zich bezig met fundamentele, gedrags- en technische analyses, hypes, trends en natuurlijk het nieuws omtrent blockchain-technologie en cryptocurrencies.

Net binnen
Trending
Crash: Waarom dalen bitcoin, ethereum en andere crypto opeens? 2 redenen
Crash: Waarom dalen bitcoin, ethereum en andere crypto opeens? 3 redenen
Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Cryptobeurs in de problemen, verkoop is mogelijk
Crypto-token crasht, grootste bezitter verkoopt alles wat hij heeft
Crypto-token crasht, grootste bezitter verkoopt alles wat hij heeft
Aantal bitcoin wallets neemt in rap tempo toe, BTC op exchanges droogt op
Jouw cryptowallet is in gevaar – dit is wat je vandaag nog moet doen
Cardano staat op vooravond van
Cardano staat op vooravond van “grootste mijlpaal in crypto geschiedenis”
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Grote cryptowet aangenomen in VS, 'enorme verschuiving voor crypto'
Grote cryptowet aangenomen in VS, ‘enorme verschuiving voor crypto’
Ripple slaat terug tegen miljardenboete SEC, ‘voortdurende intimidatie’
Cryptobedrijf wint beruchte rechtszaak, SEC moet miljoenen terugbetalen
Goedkeuring ethereum ETF's kan tot grote koersexplosie leiden
Goedkeuring ethereum ETF’s kan tot grote koersexplosie leiden
Advertentie