De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) heeft een boete uitgeschreven van 8 miljoen Turkse lira (ongeveer €660.000) voor Binance omdat zij niet aan de eisen voldeden van de Anti-Money Laundering (AML) wet.
Binance in overtreding wet voor voorkomen witwassen van crimineel geld
De MASAK, die werkt doet als de financiële inlichtingeneenheid van Turkije onder het ministerie van Financiën en Treasury, heeft aangegeven dat Binance zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van wetten die het witwassen van crimineel geld juist wil voorkomen. Anadolu Agency, een lokaal nieuwskanaal, heeft gezegd dat MASAK een controle heeft uitgevoerd van wet 5549 ter voorkoming van witwasopbrengsten van misdrijven, beter bekend als de AML wet.
De AML wet in Turkije verplicht bedrijven om de identiteit van elke nieuwe gebruiker te controleren en te achterhalen. Informatie waar Binance bijvoorbeeld om moet vragen is de achternaam, geboortedatum, T.C. identificatienummer (het Turks burgerservicenummer) en het type identiteitsdocument. De wet schrijft ook voor dat het bedrijf de overheid direct moet inlichten bij verdachte gebeurtenissen. Dit moet in ieder geval binnen 10 dagen gebeuren.
Nieuw crypto-wetsontwerp
De controleur heeft de exchange Binance de hoogst mogelijke boete gegeven voor het overtreden van de wet. Daar komt ook nog eens bij dat de boete op dezelfde dag was gegeven als dat President Erdoğan aankondigde dat de crypto-wetsontwerp klaar was en binnenkort overhandigd zal worden aan het Turkse parlement ter goedkeuring.
Deze crypto-wet bevat een nieuw economisch model dat er mogelijk voor kan zorgen dat de depreciërende waarde van de lira weer terug kan komen. Erdoğan heeft ook aangegeven dat de recente inflatie van de Turkse lira niet te maken heeft met wiskunde maar met het proces op de markt. Hiermee wilde hij zeggen dat het mogelijk is dat de waarde van de lira weer gaat stijgen.
“Met dit begrip zijn we van plan het naar een droge plek te kanaliseren. Maar de wisselkoers vindt zijn eigen prijs op de markt.” Zei hij.
Eerste beboete cryptocurrency dienstverlener
Binance is de eerste cryptocurrency dienstverlener die een boete heeft gehad van de Turkse overheid. MASAK werkt al nauw samen met de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde toezichthouder tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Voormalig minister van Financiën en Kosten, Lutfi Elvan zei:
“FATF heeft gevraagd om maatregelen tegen cryptohandelsplatforms.”
MASAK is er mee akkoord gegaan dat alle transacties boven de 10.000 Turkse lira zullen worden gemeld binnen 10 dagen.
