Wessel Kersting Wessel Kersting
2 min. leestijd

Binance krijgt boete van €660.000 in Turkije

Turkije

Foto door Stoktur/Shutterstock

De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) heeft een boete uitgeschreven van 8 miljoen Turkse lira (ongeveer €660.000) voor Binance omdat zij niet aan de eisen voldeden van de Anti-Money Laundering (AML) wet.

Cryptobeleggers teleurgesteld door Trumps nieuwe wet: “gemiste kans”
Cryptobeleggers teleurgesteld door Trumps nieuwe wet:

Binance in overtreding wet voor voorkomen witwassen van crimineel geld

De MASAK, die werkt doet als de financiële inlichtingeneenheid van Turkije onder het ministerie van Financiën en Treasury, heeft aangegeven dat Binance zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van wetten die het witwassen van crimineel geld juist wil voorkomen. Anadolu Agency, een lokaal nieuwskanaal, heeft gezegd dat MASAK een controle heeft uitgevoerd van wet 5549 ter voorkoming van witwasopbrengsten van misdrijven, beter bekend als de AML wet. 

De AML wet in Turkije verplicht bedrijven om de identiteit van elke nieuwe gebruiker te controleren en te achterhalen. Informatie waar Binance bijvoorbeeld om moet vragen is de achternaam, geboortedatum, T.C. identificatienummer (het Turks burgerservicenummer) en het type identiteitsdocument. De wet schrijft ook voor dat het bedrijf de overheid direct moet inlichten bij verdachte gebeurtenissen. Dit moet in ieder geval binnen 10 dagen gebeuren.

Nieuw crypto-wetsontwerp

De controleur heeft de exchange Binance de hoogst mogelijke boete gegeven voor het overtreden van de wet. Daar komt ook nog eens bij dat de boete op dezelfde dag was gegeven als dat President Erdoğan aankondigde dat de crypto-wetsontwerp klaar was en binnenkort overhandigd zal worden aan het Turkse parlement ter goedkeuring.

Deze crypto-wet bevat een nieuw economisch model dat er mogelijk voor kan zorgen dat de depreciërende waarde van de lira weer terug kan komen. Erdoğan heeft ook aangegeven dat de recente inflatie van de Turkse lira niet te maken heeft met wiskunde maar met het proces op de markt. Hiermee wilde hij zeggen dat het mogelijk is dat de waarde van de lira weer gaat stijgen.

Met dit begrip zijn we van plan het naar een droge plek te kanaliseren. Maar de wisselkoers vindt zijn eigen prijs op de markt.”  Zei hij.

Eerste beboete cryptocurrency dienstverlener

Binance is de eerste cryptocurrency dienstverlener die een boete heeft gehad van de Turkse overheid. MASAK werkt al nauw samen met de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde toezichthouder tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Voormalig minister van Financiën en Kosten, Lutfi Elvan zei:

“FATF heeft gevraagd om maatregelen tegen cryptohandelsplatforms.”

MASAK is er mee akkoord gegaan dat alle transacties boven de 10.000 Turkse lira zullen worden gemeld binnen 10 dagen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Wessel Kersting

Wessel Kersting maakt sinds april 2019 deel uit van Crypto Insiders. Via cryptodienstverlener SATOS kwam hij in contact met het platform. Hij heeft financial services management gestudeerd aan de HvA en naast zijn werk als Compliance Officer voor een cryptocurrency exchange, schrijft hij dagelijks Premium analyses voor Crypto Insiders. Wessels interesse in cryptocurrency komt voort uit zijn financiële achtergrond en passie voor beleggen en handelen. Hij heeft meegeholpen aan het opzetten van de Discord omgeving van Crypto Insiders en is gespecialiseerd in technische analyse.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
Deze ijskoude crypto knalt 70% omhoog naar top 100
  • 30/06/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank