Heather en haar man probeerden 120.000 BTC van Bitfinex wit te wassen
Foto: AJR_photo/Shutterstock
Wanneer er cryptocurrencies worden gestolen, is het nog altijd maar de vraag of de daders gepakt kunnen worden. Doordat het blockchain netwerk alles registreert, is het spoor van de gestolen kapitalen vaak wel te herleiden. Toch is het dan nog niet altijd mogelijk om de persoon achter de wallet te vinden.
Daarnaast kan dit spoor ook heel erg beïnvloed worden door het gebruik van bijvoorbeeld ongereguleerde handelsplatformen en crypto mixers. Toch is het de openbaar aanklager in de Verenigde Staten gelukt om te achterhalen wie er achter een specifiek geval van witwassen zaten.
18 maanden detentie in plaats van maximale 10 jaar
De openbaar aanklager in Amerika heeft namelijk een strafrechtelijke procedure in gang gezet tegen Heather Morgan. Deze vrouw is in het land ook wel bekend onder de artiestennaam “Razzlekhan”. Zij zou volgens de aanklagers, samen met haar man, maar liefst 120.000 bitcoins (BTC) hebben witgewassen. Deze waren in 2016 gestolen door een hack op de crypto exchange Bitfinex.
Uit de ingediende aanklacht komt naar voren dat er geen maximale gevangenisstraf wordt geëist, maar slechts 18 maanden. Door de behulpzame houding van Morgan vragen zij om een mildere straf dan gewoonlijk. Daarnaast zou haar rol in het geheel ook kleiner zijn geweest dan die van haar man Ilya Lichtenstein.
Lichtenstein zat achter Bitfinex hack
Jarenlang had Lichtenstein een geheim, dat hij pas in 2020 deelde met Morgan. Hij gaf toen toe achter de hack op Bitfinex te zitten. De 120.000 BTC waren dus door hem gestolen. In reactie hierop drong Morgan er op aan om de digitale munten wit te wassen en zo zijn betrokkenheid te verbergen.
Toen de twee besloten de bitcoins wit te wassen, hebben zij hier meerdere middelen voor ingezet. Zo gebruikten zij ongereguleerde crypto exchanges, handelsplatformen op het darknet en crypto mixers. Bij deze laatste vorm worden de ingelegde crypto’s gemixt met andere cryptocurrencies, waardoor deze vervolgens niet meer te traceren zijn. Met een ander, kleiner deel, kocht Morgen gouden munten die zij vervolgens ergens heeft begraven. Waar deze munten liggen, is nog steeds niet duidelijk voor de autoriteiten.
In juli 2023 bekende Morgan haar rol in de witwaspraktijken en de frauduleuze handelingen. Aangezien haar aandeel dus een flink stuk kleiner was dan die van haar partner, zal de straf mogelijk ook lager uitvallen. Wanneer de rechter geen rekening houdt met het verzoek, dan kan de maximum gevangenisstraf worden opgelegd van 10 jaar.
Gestolen crypto’s teruggeven
Aangezien er maar weinig van de de buit is uitgegeven, hebben de aanklagers de rechter ook gevraagd om Morgan te verplichten om de in beslag genomen crypto tegoeden terug te sturen naar Bitfinex. Op dit moment zou de bewuste wallet nog 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) en 118.100 Bitcoin Gold (BTG) bevatten. Het totaal vertegenwoordigt op dit moment ruim 6 miljard dollar.
Momenteel staat de zitting waarin de rechter uitspraak zal doen voor Lichtenstein gepland op 14 november en is Morgan de dag erna op 15 november aan de beurt.
