Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Crypto exchange Genesis krijgt boete voor slechte controles

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Crypto exchange Genesis krijgt boete voor slechte controles

Foto: Artsaba Family/Shutterstock

Al sinds eind 2022 kampt Genesis met financiële problemen. Die zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Ook de Amerikaanse overheid is niet zo blij met het bedrijf. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat Genesis een boete van maar liefst 8 miljoen dollar moet betalen.

Hoe bedrijven bitcoin kunnen gebruiken – en erdoor kapotgaan
Hoe bedrijven bitcoin kunnen gebruiken - en erdoor kapotgaan

Genesis krijgt flinke boete

Genesis kampt namelijk niet alleen met de rechtszaak omtrent zijn faillissement. Ook de beurswaakhond van de staat New York (NYDFS) is een tijd geleden een rechtszaak gestart tegen Genesis. Die is nu tot een einde gekomen, maar Genesis moet een flinke boete betalen.

In een persbericht schrijft de NYDFS dat Genesis Global Capital niet genoeg heeft gelet op anti-witwaswetgevingen. Zo heeft het niet goed genoeg verdachte transacties gemonitord en gelet op activa van mensen op de sanctielijst van het Office of Foreign Asset Control (OFAC). Ook de cyberbeveiliging zou niet goed genoeg zijn geweest. De rechter heeft geoordeeld dat Genesis daarom een boete van 8 miljoen dollar moet betalen.

New York streng voor crypto

De NYDFS met Adrienne A. Harris aan het roer was het eerste overheidsorgaan dat actie ondernam tegen crypto-bedrijven, waaronder Binance. De ondernomen actie betrof Binance en zakenpartner Paxos die nieuwe BUSD-tokens wilden printen. Dit werd echter verboden. Ook onthulde NYDFS onlangs een ‘groene lijst’ met daarop erkende cryptocurrencies. Zo weten bedrijven welke coins wel door de overheid gerespecteerd worden en welke niet.

“Crypto-president” Trump verliest terrein aan stabiel Europa

Problemen Genesis houden aan

Helaas voor Genesis zijn de rest van de problemen ook nog niet opgelost. Volgens het advocatenkantoor dat zich met de herstructurering bezighoudt vindt volgende week een hoorzitting plaats. Dan zullen we vermoedelijk meer te weten komen hoeveel geld Genesis nog tekort komt.

Afgelopen week bleek dat dit misschien een groter probleem gaat zijn dan gedacht; moederbedrijf Digital Currency Group (DCG) blijkt zijn schuld bij Genesis nog helemaal niet te hebben afbetaald, zoals het eerder claimde. Afgelopen september besloot Genesis om te stoppen met zijn dienstverlening. Van de rechter mocht het namelijk nog doorgaan met handelen, om beter in staat te zijn om de schulden af te betalen.

Meediscussiëren over dit nieuws? Doe gratis mee met onze bruisende Telegram-community van meer dan 5000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Telefoon met Ripple en XRP logo's
Ripple stapelt positief nieuws op: volgt XRP koers eindelijk met een rally?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een amateur bitcoin miner die zijn eigen computer in elkaar zet
Amateur bitcoin miner verdient €300.000 tegen alle verwachtingen in
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van de interface van cryptomunt XRP op een cryptobeurs, met een hoge koers en groene cijfers
Kan een banklicentie de XRP koers naar $50 gaan tillen?
  • 05/07/2025
  • 3 min. leestijd
Verschillende gouden bitcoin (BTC) munten in een divers verlichte afbeelding
“Nog maar klein beetje tijd over”, Bitcoin-analist waarschuwt voor einde bullmarkt
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
“Bitcoin wordt een shitcoin”: felle ruzie na nieuwe blockchain-update
  • 05/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

Huis van Afgevaardigden
‘Crypto week’ komt eraan: deze 3 wetten kunnen de markt flink opschudden
  • 06/07/2025
  • 2 min. leestijd
Minister waarschuwt voor crypto-criminaliteit, maar is dit terecht?
Minister waarschuwt voor crypto-criminaliteit, maar is dit terecht?
  • 05/07/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een lopende menigte Nederlanders en toeristen in Amsterdam, met een tramrails ertussen
Trump-chaos: Nederlandse beleggers dumpen massaal Amerikaanse aandelen
  • 05/07/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank