De Britse overheid pakt de Chinese cryptomarktplaats Xinbi aan met sancties. Het platform wordt gezien als de financiële motor achter grootschalige oplichting en ernstige mensenrechtenschendingen in Zuidoost-Azië.
Tip: Ontvang het belangrijkste cryptonieuws als eerste via de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
-
De Britten straffen cryptobeurs Xinbi omdat het grootschalige oplichting in Zuidoost-Azië mogelijk maakte.
-
Via het platform stroomde bijna 20 miljard dollar aan crypto, waar ook illegale goederen en diensten werden verhandeld.
-
De sancties zijn onderdeel van een grotere aanpak om de geldstromen achter 'scam-fabrieken' te stoppen, waar mensen worden verhandeld en gemarteld.
Spil in een crimineel web
Xinbi was een online marktplaats voor criminelen, die vooral via de app Telegram werkte. Tussen 2021 en 2025 stroomde er bijna 20 miljard dollar aan crypto via het platform. Dat blijkt uit gegevens van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.
Er werden niet alleen cryptomunten verhandeld. Criminelen kochten er ook gestolen persoonsgegevens, oplichtingssoftware en tools voor witwassen. Xinbi bood zelfs handleidingen en chatbots om slachtoffers te misleiden.
Gekoppeld aan mensenhandel
De Britse sancties gaan niet alleen over financiële misdrijven. De overheid stelt dat Xinbi organisaties steunde die zich bezighouden met marteling en mensenrechtenschendingen. Dit gebeurde in 'scam centers', waar mensen worden gedwongen om oplichting te plegen.
Eén van de gestrafte organisaties is de beheerder van '#8 Park' in Cambodja. De Britse regering noemt dit de grootste 'scam-fabriek' van het land, waar tot 20.000 mensen gedwongen kunnen werken. Ook twee personen die een financiële sleutelrol speelden in het netwerk zijn aangepakt.
Internationale aanpak van cryptocriminaliteit
Dit is niet de eerste poging om het netwerk te stoppen. Eerder dwongen autoriteiten Telegram al om kanalen van Xinbi te sluiten, maar dat had weinig effect. De criminelen openden nieuwe kanalen en het handelsvolume daalde niet.
De nieuwe sancties zijn onderdeel van een bredere Britse strategie tegen cryptocriminaliteit. Eerder werkten de Britten al samen met de Amerikanen om de Huione Group te stoppen. Die groep verwerkte ruim 24 miljard dollar aan transacties voor de operatie werd ontmanteld.
