AurumXchange-oprichter ontving 10.000 BTC aan commissies
Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft Maximiliano Pilipis, de oprichter van cryptobeurs AurumXchange, aangeklaagd wegens witwassen. In een verklaring van het DOJ staat dat hij miljoenen dollars zou hebben verwerkt voor het beruchte darknet-platform Silk Road. De aanklachten bevatten naast witwassen ook belastingontduiking, waarbij Pilipis wordt beschuldigd van het niet indienen van belastingaangiften voor inkomsten gegenereerd in 2019 en 2020.
AurumXchange en de Silk Road Connectie
Maximiliano Pilipis beheerde AurumXchange tussen 2009 en 2013 zonder de vereiste licenties, aldus het DOJ. In deze periode werden meer dan $30 miljoen aan transacties uitgevoerd via zijn platform, verspreid over 100.000 transacties. Een deel daarvan was gelinkt aan de Silk Road.
De Silk Road werd gerund door de Amerikaan Ross Ulbricht onder de alias “Dread Pirate Roberts” en was van 2011 tot 2013 een marktplaats op het Tor-netwerk. Gebruikers konden hier anoniem producten, waaronder drugs, kopen en verkopen. In 2015 werd Ulbricht gearresteerd en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
Volgens de DOJ verdiende Pilipis miljoenen aan vergoedingen voor het faciliteren van deze transacties, waaronder een vergoeding van 10.000 bitcoin (BTC), destijds goed voor ongeveer $1,2 miljoen. De aanklacht beschuldigt Pilipis er ook van dat hij essentiële verplichtingen heeft genegeerd, zoals federale registratie- en meldingsvereisten voor cryptobeurzen. Hij registreerde AurumXchange niet bij het Amerikaanse Ministerie van Financiën en diende geen rapporten in over de activiteiten van zijn beurs bij de federale overheid.
Verplaatsing en Investeringen van Vermogens
Nadat AurumXchange in 2013 werd stopgezet, zouden de autoriteiten hebben vastgesteld dat Pilipis de verkregen bitcoin verspreidde over verschillende wallets om de herkomst te verbergen. Een deel van deze fondsen werd omgezet naar Amerikaanse dollars. Pilipis heeft dit vervolgens geïnvesteerd in vastgoed in Arcadia en Noblesville, Indiana. Het vastgoed leverde aanzienlijke inkomsten op in 2019 en 2020, maar Pilipis zou verzuimd hebben om hiervoor een belastingaangifte in te dienen.
Een federale grand jury heeft een vervangende aanklacht ingediend, met daarin vijf aanklachten van witwassen en twee aanklachten voor het opzettelijk niet indienen van belastingaangiften. Als Pilipis schuldig wordt bevonden, kan zijn straf oplopen tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete tot $250.000.
Zijn uiteindelijke straf zal worden bepaald door een federale rechter, waarbij rekening wordt gehouden met richtlijnen en andere wettelijke factoren, wat kan betekenen dat de straf uiteindelijk lichter uitvalt.
Nederlanders ontvangen €10 gratis crypto naar keuze
Wil je beginnen met cryptocurrency zoals Bitcoin of Cardano? Samen met de grootste exchange van Nederland, Bitvavo, hebben we een speciaal gratis aanbod voor onze lezers:
Als nieuwe gebruikers ontvang je:
- €10 aan gratis cryptocurrency naar keuze
- Helemaal gratis handelen over de eerste €10.000
- Direct toegang tot het grootste Nederlandse handelsplatform
Start vandaag nog en claim je bonus via onderstaande link.
Deze aanbieding is voor een beperkte tijd beschikbaar.
