Foto: ANTON ZUBCHEVSKYI/Shutterstock
Binance, de grootste crypto exchange ter wereld, staat de afgelopen paar jaar zwaar onder druk door toezichthouders overal ter wereld.
Kort na het vonnis van Binance oprichter Changpeng Zhao (“CZ”), wordt nu bekendgemaakt dat de cryptobeurs de komende drie jaar onder toezicht komt en van dichtbij zal worden gecontroleerd.
Schikkingsovereenkomst voor Binance
Vorige maand werd Zhao veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Waar de openbaar aanklager een gevangenisstraf van drie jaar eiste, besloot de rechter voor een veel kortere variant te gaan. Ter onderbouwing van de keuze benoemde de rechter dat er geen bewijs was waaruit bleek dat CZ direct geïnformeerd was over illegale activiteiten bij Binance.
Binance en Zhao werden aangeklaagd doordat de beurs te weinig had gedaan om antiwitwasmaatregelen te implementeren en te handhaven. Gedurende de rechtszaak sloot de crypto beurs in november vorig jaar een schikkings met het Amerikaanse ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
In de overeenkomst verklaarde Binance schuldig te zijn aan onder andere de witwaspraktijken. Daarvoor moest het een boete van 4,3 miljard dollar betalen. Nu komt de beurs ook onder toezicht te staan.
Toezichthouder aangesteld voor drie jaar
Het ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het internationale consultancybedrijf Forensic Risk Alliance (FRA) is aangewezen als toezichthouder voor de komende drie jaar.
Het doel voor het bedrijf is om te controleren of Binance zich de komende drie jaar aan alle wet- en regelgeving houdt.
Om deze taak goed uit te voeren krijgt FRA toegang tot interne data, het terrein en het personeel van Binance. Op deze manier kan het bedrijf het ministerie op de hoogte houden van alle activiteiten van de crypto exchange.
Advocatenkantoor Sullivan & Cromwell
Eerder was de verwachting dat het ministerie zou kiezen voor een ander bedrijf, namelijk het advocatenkantoor Sullivan & Cromwell. Echter werd anders besloten vanwege de werkzaamheden van het advocatenkantoor voor de voormalige crypto exchange FTX.
In februari deelden schuldeisers van FTX dat Sullivan & Cromwell actief zouden hebben bijgedragen aan de miljardenfraude van de exchange. Het advocatenkantoor zou bekend zijn geweest met de misstanden en frauduleuze praktijken binnen het bedrijf.
Ondanks de recente keuze van het ministerie van Justitie is er toch een verwachting dat Sullivan & Cromwell alsnog een andere vijfjarige deal krijgen toegewezen vanuit het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën. Het doel van de opdracht zou ook een toezichthoudende rol zijn op Binance.
