Foto: kevineye / Shutterstock.com
Recent hebben Britse en Amerikaanse autoriteiten 12 miljard euro in beslag genomen aan bitcoin, de grootste inbeslagname ooit. De crypto behoorde toe aan Prince Group, een bedrijf gevestigd in Cambodja, dat beschuldigd wordt van fraude en meerdere ernstige misdrijven. Wie zit hierachter?
We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Grootschalige cryptofraude in Cambodja
Niet alleen het recordaantal bitcoin zorgt ervoor dat de zaak waarin 12 miljard euro aan crypto in beslag is genomen opvalt. Het bedrijf Prince Group wordt namelijk niet zomaar beschuldigd van fraude. Het betreft een grootschalige operatie waar wereldwijd mensen slachtoffer van zijn geworden.
Het bedrijf zou zijn werknemers hebben gedwongen om onder barre omstandigheden te werken en bovendien illegale werkzaamheden uit te voeren. Via sociale media en mobiele telefoons benaderden werknemers potentiële slachtoffers om ze zo te misleiden en op te lichten.
Prince Group wordt onder meer ook beschuldigd van afpersing, chantage, witwasserij, illegaal online gokken, marteling en mensenhandel, meldt de BCC in een rapportage. China zou al sinds 2020 onderzoek aan het doen zijn naar de Prince Group.
Dit is de man achter de operatie: Chen Zhi
Hoewel de oprichter van Prince Group momenteel nergens te bekennen is, zijn er meerdere dingen die we over hem weten. Het gaat om Chen Zhi, een Chinese man van 37 jaar oud.
Ongeveer vijftien jaar geleden zou hij naar Cambodja zijn verhuisd en een paar jaar later ontving hij Cambodjaans staatsburgerschap. Zhi begon aanvankelijk met werken in vastgoed in Cambodja, maar richtte zich later ook op de gokindustrie.
In 2015 begon Zhi met Prince Group. Hij ontving een paar jaar later een banklicentie waarmee hij Prince Bank oprichtte. Onder Prince Group zijn er uiteindelijk nog veel meer bedrijven opgericht. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben volgens de BBC een heel aantal sancties tegen wel 128 bedrijven opgelegd die gelinkt zouden zijn aan Zhi en Prince Group.
Met al zijn initiatieven werd hij in Cambodja als filantroop neergezet. Prince Group heeft dan ook alle betrokkenheid bij oplichterijen ontkend, ook al zeggen Amerikaanse en Britse onderzoekers genoeg bewijs te hebben.
Waar Zhi nu is, is onduidelijk. Wel is bekend dat hij een Cypriotisch paspoort heeft en dus toegang heeft tot de Europese Unie. Ook is hij staatsburger van Vanuatu, meldt de BBC.
Bitcoin krijgt een tik – hét moment om in te stappen? Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 400 crypto samen met 1,5 miljoen Nederlanders.
- Meld je gratis aan bij Bitvavo
- Doe een eerste storting
- Ontvang direct € 10 in crypto naar keuze
