Foto: Dzelat/Shutterstock
In samenwerking met de Nationale Oekraïense politie heeft de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) negen crypto exchanges stopgezet. De exchanges zouden actief het witwassen van geld faciliteren. Dit werd bekendgemaakt in een persbericht op 1 mei.
Last week, the FBI and international partners disrupted nine virtual currency exchange services which facilitated money laundering and allowed users to avoid law enforcement detection. #CyberIsATeamSport https://t.co/GqtlzI7g2b pic.twitter.com/sCllgynKnZ
— FBI (@FBI) May 2, 2023
Malafide crypto exchanges
De crypto exchanges boden volledig anonieme gebruiksfuncties aan aan klanten. Hiermee omzeilden de exchanges meerdere regels waar gelicenseerde exchanges zich normaliter aan moeten houden.
De meeste grote exchanges maken namelijk gebruik van bijvoorbeeld know your customer (KYC) processen. Dit houdt in dat gebruikers hun identiteit moeten verifiëren voordat ze aan de slag kunnen op een exchange. Dit voorkomt grotendeels het witwassen van geld en andere malafide praktijken.
De geconfisqueerde exchanges maakten volgens het persbericht minimaal of “helemaal geen” gebruik van deze KYC processen. Alle negen exchanges boden diensten aan in het Russisch en het Engels. Volgens de FBI fungeren dergelijke “ongelicenseerde” exchanges als “belangrijke hubs in het cyber-criminele ecosysteem”. Een groot deel van de exchanges in kwestie werden geadviseerd op platforms waarin criminele zaken besproken werden.
“Het grootste deel van de criminele activiteit verbonden aan de exchanges betrof entiteiten verantwoordelijk voor computervirussen, maar ook scammers en cybercriminelen,” aldus de FBI.
Europese Unie zet belangrijke stap
Hoewel de crypto sector steeds volwassener wordt, is cybercriminaliteit nog altijd een rotte appel in de sector. De voornaamste reden hiervoor is het gebrek aan duidelijke regelgeving in de sector. Het is daarom niet geheel onbegrijpelijk dat overheden over het algemeen geen groot fan zijn van de crypto industrie. De crypto sector wordt geregeld vergeleken met “het Wilde Westen” of “het Walhalla voor criminelen”.
Recent maakte de Europese Unie een belangrijke stap naar duidelijke richtlijnen voor de Europese crypto sector. Op 20 april werden Europese parlementsleden het eens over de langverwachte MiCa crypto wet. De wet zal onder andere duidelijke regels voor crypto licenties vaststellen. Ook bevat de wet een plan om crypto exchanges te verplichten gebruik te maken van de eerder genoemde KYC regels.
