Foto: Martin Bergsma/Shutterstock
Een 51-jarige ondernemer uit Almelo hangt een celstraf van 38 maanden boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van een rol in een grote witwaszaak. Daarbij zou crimineel geld zijn weggesluisd via goud en cryptomunten.
Ontvang dagelijks cryptonieuws op je Instagram feed – net als 27.000+ Nederlanders.
In het kort
- Het OM eist 38 maanden cel tegen een ondernemer uit Almelo in de witwaszaak ‘Dwerguil’.
- De zaak draait om het witwassen van ruim 7 miljoen euro uit beleggingsfraude, onder meer met crypto en goud.
- De verdachte zegt van niets te weten, maar beweert ook te zijn ontvoerd in verband met de zaak.
Miljoenen weggesluisd via crypto en goud
De eis klonk in de rechtbank van Arnhem. Naast de celstraf wil het OM dat de man, B., vijf jaar lang geen bedrijf mag besturen.
Volgens de aanklager hielp B. tussen eind 2019 en februari 2021 met het witwassen van 2,8 miljoen euro. Dat geld was afkomstig van beleggingsfraude, waarbij vooral Duitse en Oostenrijkse mensen het slachtoffer werden. De criminelen zetten het geld om in goud en cryptovaluta om te verbergen waar het vandaan kwam.
B. zou hiervoor zijn lege bv en de bijbehorende bankrekeningen hebben gebruikt om grote contante bedragen door te sluizen.
Verdachte claimt onschuld: ‘Ik wist van niets’
De ondernemer zelf ontkent alles. “Ik wist van niets”, verklaarde hij. Volgens hem kreeg hij pas door dat er iets mis was toen de politie hem uitnodigde voor een verhoor.
De officier van justitie gelooft zijn verhaal niet. “Ik geloof helemaal niks van uw verklaringen”, zei de aanklager in de rechtszaal. Volgens het OM was B. een “gewaarschuwd man” die bewust met criminelen in zee ging om er zelf beter van te worden.
Ontvoering en liquidatiepoging
De Almelose ondernemer is niet de hoofdverdachte. Die rol is voor Y. uit Winterswijk, die wordt verdacht van het witwassen van de volledige 7 miljoen euro.
De zaak heeft ook een gewelddadige kant. B. beweert dat hij onder schot is ontvoerd en gedwongen werd naakt voor een auto te lopen. Dit was een bedreiging om hem een verklaring bij de politie te laten intrekken.
Daarnaast was de ondernemer in augustus 2024 het doelwit van een liquidatiepoging in Boekelo.
De rechtbank doet later uitspraak.
