Afbeelding: OnePixelStudio/Shutterstock
De grootste cryptobeurs van Iran, Nobitex, blijkt in het geheim te zijn opgericht door twee broers uit een invloedrijke familie. Deze familie heeft directe banden met de hoogste leiders van het land. Uit onderzoek van persbureau
Reuters blijkt dat het platform is gebruikt om honderden miljoenen dollars van de Iraanse staat door te sluizen en internationale sancties te omzeilen.
Ontvang dagelijks cryptonieuws op je Instagram feed – net als 27.000+ Nederlanders.
In het kort
- De oprichters van de Iraanse cryptobeurs Nobitex gebruikten een andere achternaam.
- Via het platform zijn honderden miljoenen dollars verwerkt die te maken hebben met de Iraanse centrale bank.
- De onthulling komt op een moment dat de Verenigde Staten de jacht op Iraans cryptogeld opvoeren en al bijna 500 miljoen dollar in beslag hebben genomen.
Achter de schermen: een andere achternaam
Nobitex werd opgericht door de broers Ali en Mohammad Kharrazi. In zakelijke documenten en in het openbaar gebruikten zij de achternaam “Aghamir”. Zo hielden ze hun banden met de invloedrijke Kharrazi-familie geheim.
De familie Kharrazi heeft al decennia lang nauwe banden met de absolute top van het Iraanse regime, waaronder de hoogste leider Ali Khamenei en zijn beoogde opvolger. Door een andere naam te gebruiken, kon de cryptobeurs draaien zonder direct gelinkt te worden aan de politieke elite.
Honderden miljoenen aan verdacht geld
Nobitex is met meer dan 11 miljoen klanten de grootste speler op de Iraanse cryptomarkt. Analyse van de geldstromen laat zien dat er voor honderden miljoenen dollars aan verdachte transacties via het platform liep.
Meerdere analysebureaus vonden volgens Reuters bewijs voor dubieuze geldstromen. Zo constateerde Elliptic voor 366 miljoen dollar aan verdachte transacties, terwijl concurrent Chainalysis het bedrag op 68 miljoen dollar schat.
Uit het onderzoek blijkt ook dat wallets van de Iraanse centrale bank honderden miljoenen dollars aan crypto naar Nobitex hebben overgemaakt.
Politieke invloed en Amerikaanse jacht
De sterke politieke connecties van de oprichters worden duidelijk als je naar hun familie kijkt. Hun grootvader zat in de raad die de hoogste leider benoemt en was ooit de leraar van diens zoon. De vader van de broers was betrokken bij de oprichting van de Iraanse Hezbollah en hielp bij het rekruteren voor de Revolutionaire Garde na de revolutie van 1979.
Dat Nobitex een speciale behandeling kreeg, bleek toen het platform online bleef tijdens een landelijke internetblokkade. Terwijl de rest van het land offline was, konden transacties op de beurs gewoon doorgaan.
Tegelijkertijd voeren de Verenigde Staten de druk op. Tijdens de operatie hebben de VS al bijna 500 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen die aan Iran gelinkt is.
Mis nooit meer ‘waarom’ bitcoin of XRP stijgen
Bitcoin of XRP gedaald of gestegen? Wij vertellen waarom. Duizenden Nederlanders en Belgen gebruikten deze week de gratis Crypto Insiders app om realtime updates te ontvangen over koersbewegingen, breaking nieuws en opvallende trends. Voeg je bij hen – en mis nooit meer wat écht belangrijk is.
👀 Bekijken & meedoen
