Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
In Frankrijk is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht tientallen miljoenen dollars aan cryptovaluta te hebben gestolen uit wallets van de Amerikaanse overheid. Het gaat om John “Lick” Daghita, de zoon van een ondernemer wiens bedrijf juist betrokken is bij het beheren van crypto die door de overheid in beslag is genomen.
Ontvang dagelijks cryptonieuws op je Instagram feed – net als 27.000+ Nederlanders.
Aandacht op cryptowallet door ‘band-for-band’ discussie
De Franse en Amerikaanse autoriteiten sloten de handen ineen om Daghita te arresteren op het Franse deel van het eiland Sint Maarten (Saint Martin). Volgens de beschuldigingen zou Daghita meer dan 46 miljoen dollar hebben weggesluisd uit crypto wallets die gekoppeld zijn aan inbeslagnames door de Amerikaanse overheid.
Het onderzoek liep al maanden. De zaak kwam aan het rollen nadat blockchainonderzoeker ZachXBT een opvallende wallet ontdekte die volgens hem in handen was van Daghita. In die wallet zat ongeveer 12.540 ethereum, een hoeveelheid die op dat moment meer dan 36 miljoen dollar waard was. Daghita heeft de aandacht naar zichzelf en zijn cryptowallets getrokken door online te koop te lopen met zijn grote crypto-bezit. In een Telegram-ruzie met een andere vermeende cybercrimineel, in zogenaamde “band-for-band” discussie, probeerden beide partijen te bewijzen dat ze grote hoeveelheden crypto controleerden.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten werd het onderzoek opgepakt nadat de vermoedens rond deze wallet steeds sterker werden.
Toegang tot cryptosystemen
Wat deze zaak extra bijzonder maakt, is de rol van het bedrijf van Daghita’s vader. Zijn vader staat aan het hoofd van een Amerikaanse contractor die technologische ondersteuning levert aan verschillende overheidsinstanties. Dat bedrijf helpt onder andere bij het beheren van crypto die tijdens strafrechtelijke onderzoeken in beslag worden genomen.
Wanneer Amerikaanse autoriteiten bijvoorbeeld grote hoeveelheden bitcoin of ethereum in beslag nemen, worden deze assets vaak tijdelijk opgeslagen in speciale wallets. Contractors kunnen betrokken zijn bij het technisch beheer of de afhandeling van deze fondsen.
Volgens de verdenkingen zou Daghita toegang hebben gehad tot informatie of systemen rond deze wallets en daarvan gebruik hebben gemaakt om fondsen weg te sluizen.
Op foto’s die bij de bekendmaking van het arrest werden gedeeld is te zien hoe Daghita geboeid wordt afgevoerd, terwijl ook een metalen koffer met stapels contant geld, USB-sticks en hardware crypto wallets in beslag zou zijn genomen. Amerikaanse autoriteiten bereiden nu een uitleveringsverzoek voor terwijl het onderzoek naar de verdwenen crypto verder gaat.
Tip: Nederlanders die vandaag €1,- storten krijgen €21,- bij Bybit
Bybit deelt uit: gebruikers kunnen op dit moment profiteren van een actie waarbij een storting van €1 wordt beloond met €20 in bitcoin. Na het aanmaken en verifiëren van een account wordt de bonus automatisch toegekend.
Een account aanmaken is gratis en duurt slechts een minuut. Ook gebruikers die in het verleden al een Bybit-account hadden, maar deze nog niet hebben omgezet naar het Europese platform, kunnen alsnog gebruikmaken van deze actie.
👀 Meer informatie en meepakkenLet op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
