shutterstock: Krestofell
Een spilfiguur van een enorme crypto-witwasoperatie is in Cambodja opgepakt en uitgeleverd aan China. Li Xiong, de voormalige topman van de Huione Group, zou diensten hebben geleverd aan criminelen en tenminste vier miljard dollar aan illegaal verkregen crypto hebben witgewassen.
Grote beweging in bitcoin of XRP? Je ziet ’t als eerste op onze Instagram.
In het kort:
- Voormalig topman Li Xiong is na zijn uitlevering door Cambodja direct gearresteerd in China.
- Zijn bedrijf, Huione Group, zou minstens vier miljard dollar aan crypto hebben witgewassen, die verkregen is uit oplichting en cybermisdaad.
- De arrestatie is onderdeel van een grotere, internationale actie tegen cybercrime in Zuidoost-Azië.
‘One-stop-shop voor criminelen’
Li Xiong was de topman van de Huione Group, een Cambodjaans bedrijf dat online handel- en betaaldiensten aanbood. Volgens de Amerikaanse autoriteiten speelde het bedrijf een centrale rol bij het witwassen van illegaal verkregen crypto, veelal afkomstig uit crypto-oplichting en hacks.
Volgens het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft de Huione Group sinds 2021 minstens vier miljard dollar aan crypto witgewassen.
Onder andere de beruchte Noord-Koreaanse hacksgroep ‘Lazarus Group‘ zou veelvuldig gebruikt hebben gemaakt van de dienstverlening. FinCEN noemt de operatie een ‘one-stop-shop’ voor cybercriminelen.
Groot internationaal gok- en fraudenetwerk
Ook China omschrijft Li als een spilfiguur in een ‘groot internationaal gok- en fraudenetwerk’. Li werd direct na zijn uitlevering door de Chinese autoriteiten opgepakt, rapporteert France24.
In januari werd ook de Cambodjaanse zakenman Chen Zhi gearresteerd, die verdacht wordt een leider binnen het netwerk te zijn. Deze invloedrijke zakenman had zichzelf opgewerkt tot adviseur van de Cambodjaanse premier.
Broeinest voor cybermisdaad
De arrestatie is het gevolg van een maandenlange samenwerking tussen Cambodja en China, in een poging om cybermisdaad in de regio te bestrijden. De arrestatie en uitlevering van Li Xiong is één van de meest zichtbare successen.
Zuidoost-Azië, en vooral Cambodja, groeiden de afgelopen jaren uit tot een hotspot voor online oplichting. Op verschillende plekken staan grote complexen met honderden of zelfs duizenden cyberoplichters. Op grote schaal maken zij slachtoffers geld afhandig, onder andere met frauduleuze investeringsmogelijkheden en datingfraude.
Veel oplichters in deze centra zijn echter zelf ook slachtoffer. Zij worden bijvoorbeeld gelokt met een aantrekkelijke vacature, maar worden bij aankomst gekidnapt en onder dreiging van geweld gedwongen om mensen online op te lichten.
Aandelen voor Nederlanders
Nederlandse beleggers hoeven niet langer te kiezen tussen crypto en aandelen. Via het in Nederland populaire handelsplatform Kraken verhandel je beide binnen één account, met toegang tot Amerikaanse aandelen.
Maak gratis een account aan en ontdek het xStocks-aanbod.
Kraken bekijken
