Foto: Ivan Vasylyev/Shutterstock
Een 59-jarige telefoonwinkelier uit Utrecht is veroordeeld voor jarenlang witwassen met contant geld en bitcoin.
Volgens de rechtbank verkocht hij vanuit zijn winkel ook versleutelde telefoons aan criminelen en hielp hij grote geldbedragen buiten het zicht van banken te verplaatsen. Hij krijgt 24 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.
Ontvang net als duizenden Nederlanders cryptonieuws direct op je telefoon door de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
- De winkelier verdiende ruim 465.000 euro met beveiligde telefoons en abonnementen.
- Via negen digitale portemonnees ontving hij 263,51 bitcoin, destijds ruim 3,8 miljoen euro waard.
- Door de lange duur van de zaak is 12 van de 24 maanden cel voorwaardelijk.
Verkoop van beveiligde telefoons
De man verkocht speciale telefoons voor versleutelde berichten. Politie en justitie kregen later toegang tot duizenden gesprekken die via die toestellen waren gevoerd.
Uit onderschepte chats bleek volgens de rechtbank dat meerdere klanten betrokken waren bij misdrijven.
Hij sloot abonnementen af, verlengde accounts en verwijderde soms accounts nadat gebruikers waren opgepakt.
Betalingen voor telefoons en abonnementen gebeurden vaak contant of met bitcoin.
In ruim vierenhalf jaar verdiende hij hiermee €465.102. Deze inkomsten stonden niet in de administratie van zijn winkel.
Bitcoin en geld buiten banken om
De man uit Utrecht beschikte over negen cryptowallets. Daarop was in totaal 263,51 bitcoin ontvangen. Op het moment van ontvangst waren die samen ongeveer 3,8 miljoen euro waard.
Uit berichten bleek ook dat hij bitcoin omwisselde voor contant geld en andersom. Daarnaast hielp hij grote geldbedragen naar Turkije te verplaatsen zonder een gewone bankoverschrijving.
In de aanklacht ging het om bijna 969.000 euro aan zogenoemd ondergronds bankieren. Bij een inval vond de politie ruim 78.000 euro contant.
De rechtbank kon niet vaststellen uit welke specifieke misdrijven het geld en de bitcoin kwamen. Door de chats, de ontbrekende administratie en de opvallende transacties vond zij een gedeeltelijk criminele herkomst wel de enige aannemelijke verklaring. De verdachte gaf zelf geen concrete uitleg.
Straf verlaagd door lange procedure
De rechtbank veroordeelt de winkelier voor gewoontewitwassen. Dat betekent dat hij gedurende langere tijd herhaaldelijk geld en bitcoin heeft witgewassen.
Hij krijgt 24 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De zaak duurde ruim vier jaar en overschreed daarmee de gebruikelijke termijn met twee jaar en vijf maanden.
Een geëiste boete van 100.000 euro kwam er niet. Het gevonden contante geld, laptops en meerdere hardwarewallets worden wel definitief van hem afgenomen.
Leuk: Bitvavo geeft Nederlanders €20 in bitcoin
Bitcoin heeft het zwaar – en staat een stuk lager dan een tijd terug. Is dit het moment? Miljoenen Nederlanders handelen weer actief. Bitvavo geeft nieuwe gebruikers tijdelijk €20 in bitcoin extra. Handel in meer dan 400 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag koop of verkoop voor €100 en ontvang €20 aan bitcoin. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
Beleggen in crypto is volatiel en risicovol. Je kunt je hele inleg verliezen
