Erik Juffermans Erik Juffermans
2 min. leestijd

Binance medewerkers helpen klanten verificatie en verbod te omzeilen

¿Peligro? Retiradas de Binance se disparan tras la acusación de la SEC

Foto: Primakov / Shutterstock.com

Volgens een onderzoek van het Amerikaanse mediaplatform CNBC helpen medewerkers van Binance klanten om verificatieprocessen te omzeilen. CNBC komt tot deze conclusie na het bekijken van honderden berichten in een Discord groep van Binance. De grootste cryptobeurs ter wereld heeft naar verluidt een intern onderzoek gestart.

Mijnbouwbedrijf verrast met bitcoin investering, aandeel stijgt 21%
Mijnbouwbedrijf verrast met bitcoin investering, aandeel stijgt 21%

Binance video tutorials

Know your customer (KYC) verificatie is een proces waarbij de identiteit en het financiële risico van gebruikers wordt geverifieerd. Officieel moeten alle potentiële klanten dit proces doorlopen voordat ze aan de slag kunnen bij exchanges zoals Binance.

Volgens CNBC deelden meerdere Binance medewerkers video’s met verduidelijking over hoe deze verificatie processen te omzeilen zijn. De video’s leggen onder andere uit hoe bankdocumenten te vervalsen zijn, en hoe valse adressen te gebruiken. 

De medewerkers lieten zelfs zien hoe het land van verblijf te vervalsen is. Op deze manier hielpen de medewerkers inwoners van China, waar Binance verboden is sinds 2017, zich toch te registreren.

“Een persoon met de naam Yaya die zich identificeerde als een Binance medewerker vertelde [klanten] een VPN te activeren en als Taiwanese inwoner te registreren, en om het vervolgens weer te veranderen naar China. De medewerker gaf ook het advies geen VPN te gebruiken in de VS, Singapore en Hong Kong.”

Vergaande veiligheidsimplicaties

Binance is veruit de grootste crypto exchange ter wereld. Vooral daarom wekt de twijfelachtige activiteit van de Binance medewerkers grote zorgen op. Het suggereert zelfs de mogelijkheid dat het anti-witwas en anti-terrorisme beleid van Binance niet waterdicht is. Sultan Meghji, expert van betreft regulatie, licht deze zorgen toe.

“Ik denk vooral na over de veiligheidsimplicaties dat terroristen, criminelen, witwassers, cybercriminelen in Noord Korea, Russische oligarchen etc. dit kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot deze [crypto] infrastructuur.”

Aldus de bezorgde Meghji. Volgens een woordvoerder van Binance zijn er al stappen ondernomen tegen medewerkers die mogelijk de regels hebben overtreed. Medewerkers die regels op dergelijke wijze overtreden, worden onderzocht en zo nodig op staande voet ontslagen.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Erik Juffermans

Erik Juffermans is sinds januari 2022 een gepassioneerde auteur bij Crypto Insiders. Met een academische achtergrond in internationale politiek en antropologie, combineert hij zijn kennis en kritische blik om diepgaande analyses te maken over de raakvlakken tussen crypto en diverse maatschappelijke aspecten. Sinds 2017 is Erik actief in de cryptowereld, gedreven door de unieke financiële vrijheid en de tegendraadsheid van de sector. Hij specialiseert zich in Bitcoin mining, Decentralized Finance, overheid en regulatie, en Ethereum.

Net binnen
Meest gelezen
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een mobiele telefoon met daarop de bitcoin prijs boven de $100.000, met op de achtergrond een BTC munt
12-jaar oude bitcoin-wallet wordt geopend – eigenaar €30 miljoen rijker
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer'
Financieel expert: ‘Grootste crypto-rally van het jaar komt deze zomer’
  • 03/07/2025
  • 4 min. leestijd
Foto van President Donald Trump
Trump draait door: rente moet naar 1%, extreem bullish voor bitcoin
  • 30/06/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van een gebouw met ING logo op het dak
Huizenprijzen crashen van 9% naar 4% door looncrisis – zegt ING
  • 28/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank