Foto: William Potter/Shutterstock
Het is nog maar de vraag of de koffie compleet zuiver is bij de grootste crypto-exchange ter wereld Binance. Er lijken inmiddels toch wat geruchten te zijn over een FTX-achtige situatie. Volgens documenten van de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), stuurde Binance miljarden dollars aan tegoeden van klanten richting het bedrijf van de CEO. Het gaat dan om Merit Peak, gecontroleerd door CEO Changpeng Zhao.
-
Wallets en Exchanges
SEC vs. Binance
Het bewijs voor deze aantijgingen komt van een verklaring van Sachin Verma, een accountant van de SEC. Op basis van dit verhaal wil de SEC proberen een verzoek bij de rechter in te dienen om de fondsen op Binance.US, de Amerikaanse tak van het bedrijf, tijdelijk te bevriezen, zodat het beursplatform die niet zomaar weghaalt.
“Het is de SEC niet gelukt om te bedenken waarom een door Zhao gecontroleerde entiteit die handelde op het platform van Binance.US met de persoonlijke tegoeden van de CEO van Binance, ook zou moeten dienen als ‘doorgang’ account voor miljarden dollars aan klanttegoeden.”
Aldus het rechtsdocument. In totaal zou het gaan om 12 miljard dollar wat via een bedrijf van Zhao doorgestuurd is en 162 miljoen dollar via een bedrijf dat onder de controle van Guangying Chen valt in Singapore. Chen en Zhao controleren een aantal bedrijven zonder duidelijke connectie met Binance in de naam.
Vreemde situatie
De SEC zegt nu dat de meerderheid van de naar Zhao en Chen gestuurde fondsen nu in “offshore” accounts zitten. Chen is de zogenaamde backoffice en financiële manager van Binance. In een recente rapportage staat dat zij de controle had over de rekeningen van de Amerikaanse tak van Binance, wat vreemd is, omdat dat een onafhankelijke entiteit zou moeten zijn.
Binance zelf ontkent uiteraard dat het de tegoeden van klanten zou mixen met bedrijfsfondsen. Merit Peak is volgende Binance een entiteit voor Changpeng Zhao om zijn eigen vermogen in te verhandelen.
Uiteindelijk moeten we het allemaal maar afwachten en hopen dat Binance niet zo ellendig in elkaar zit als de SEC hier beweert. Dat zou namelijk weleens hele slechte gevolgen voor het vertrouwen in de industrie kunnen hebben.
